Казна Кипра продолжает пополняться за счет штрафников

Кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам CySEС, сообщил накануне о том, что достиг соглашения с Кипрской инвестиционной компанией (CIF) Mount Nico Corp Ltd., управляющей несколькими внебиржевым торговыми… Читать дальше

Кипрский регулятор вернул лицензию FXVC, за 100 тысяч евро

Кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам CySEС, сообщил в минувший четверг о том, что достиг соглашения с Кипрской инвестиционной компанией (CIF) Finteractive Ltd., управляющей внебиржевым торговым брендом… Читать дальше

Соучредителей BitMEX оштрафовали на $30 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила в четверг, что суд Нью-Йорка вынес постановление по всем трем соучредителям биржи крипто-деривативов BitMEX, Артура Хейса, Бенджамина Дело и Сэмюэля Рида. Каждому придется… Читать дальше

Бельгия включила крипто-компании в рамки правового поля

Бельгия становится очередной европейской страной, которая включила криптовалютную индустрию в рамки правового поля. С сегодняшнего дня, все участники этой индустрии, которые работают на территории страны, должны пройти регистрацию и соответствовать… Читать дальше

Регулятор оштрафовал кипрскую БКС на 10 тысяч евро

Кипрский регулятор финансового рынка, Комиссия по ценным бумагам и биржам, CySEC, продолжает наказывать компании за несоблюдение правил и регулятивных норм. Сегодня стало известно, что меры были приняты в отношении Ayers… Читать дальше

NFA оштрафовала Interactive Brokers на $250 тысяч

Американский финансовый регулятор, Национальная фьючерсная ассоциация (NFA), оштрафовала многонациональную брокерскую компанию Interactive Brokers LLC на 250,000 долларов. Регулятор утверждает, что форекс брокер отменял валютные ордера розничных клиентов и не обеспечивал… Читать дальше

Кипрский регулятор оштрафовал Capital Com

Кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC), выписал штраф местной компании Capital Com SV Investments Ltd., которая управляет известным, в том числе и в Республике Беларусь, форекс… Читать дальше

Основатели BitMEX согласились выплатить штрафы по $10 млн

Артур Хейс и Бенджамин Дело, два основателя офшорной криптовалютной биржи BitMEX, в четверг признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне, поскольку не внедрили положения о борьбе с… Читать дальше

Admiral Markets прокомментировал полученный штраф

Финансовая инспекция Эстонии направила в Admiral Markets AS уведомление, в котором говорится, что компания нарушила Закон о рынке ценных бумаг и Регламент (ЕС) No 648/2012 Европейского парламента и Совета (EMIR)… Читать дальше

FINRA оштрафовала бывшего сотрудника Interactive Brokers

Американский финансовый отраслевой регулятор, FINRA, выписал штраф в размере 25,000 долларов Арнольду Дж. Файсту, бывшему сотруднику Interactive Brokers по соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег (AMLCO). Ведомство обвиняет его… Читать дальше