Нашумевшие события начала 2020 года, развернувшиеся вокруг деятельности представительства офшорного форекс брокера Larson&Holz в Санкт-Петербурге, казалось бы, утихли, а дело, как часто случается на практике, было спущено на тормозах. Но… Читать дальше
Даже в условиях продолжающихся ожесточенных боевых действий на территории Украины, регуляторные и правоохранительные органы страны продолжают выявлять мошеннические проекты, нацеленные на присвоение средств доверчивых граждан обманным путем. На этой неделе… Читать дальше
Зарегистрированная в Гонконге криптовалютная биржа Hotbit сообщила накануне о вынужденной приостановке трейдинга. Пополнение счетов и снятие средств теперь также не доступны. Когда биржа возобновит работу, неизвестно. В Hotbit пояснили, что… Читать дальше
Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу качественно перестроена работа в отношении финансовых пирамид, об этом сообщила сегодня пресс-служба самого ведомства. По словам финансового регулятора, с широким применением аналитических инструментов осуществлен… Читать дальше
Скандальная сага о переделе собственности и попытке захвата печально известного форекс брокера STForex, которая, казалось бы, завершилась еще в феврале прошлого года, теперь получила продолжение после того, как московский суд… Читать дальше
В Москве полицейские выявили очередную финансовую пирамиду, которая задействовала колл-центр для холодных обзвонив граждан с предложениями инвестиций на рынке Форекс. Об этом сообщила накануне официальный представитель МВД России, Ирина Волк.… Читать дальше
Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя и направила в суд уголовное дело по факту хищения у граждан более 266 млн рублей. Некий Руслан… Читать дальше
Бабушкинский районный суд города Москвы еще в ноябре 2021 года заключил под стражу некоего Р. Франко, гражданина Украины, учредителя консультационного центра ООО «Монте Кристо», обвиняемого по статье мошенничество. Далее срок… Читать дальше
Сотрудниками Национального Антикоррупционного Центра Республики Молдовы накануне были задержаны 24 работника консультационного центра в сфере Форекс, подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве. Об этом рассказала пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдовы. По… Читать дальше
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила в четверг, что суд Нью-Йорка вынес постановление по всем трем соучредителям биржи крипто-деривативов BitMEX, Артура Хейса, Бенджамина Дело и Сэмюэля Рида. Каждому придется… Читать дальше