В Украине возобновлено уголовное дело в отношении Forex Trend

Киевский суд удовлетворил ходатайство следственных органов Украины и возобновил уголовное дело в отношении организаторов печально известной украинской форекс-пирамиды Forex Trend, похоронившей под своими обломками многие миллионы клиентских средств. Еще в… Читать дальше

В Беларуси возбуждено уголовное дело в отношении DowMarkets

На прошлой неделе стало известно о том, как маляр из города Новогрудка (Республика Беларусь) нарвался на лжеброкеров и лишился 25 тыс. долларов США. Сегодня стало известно, что этим форекс брокером,… Читать дальше

Расследование в отношении «Финико» переросло в обыски

Прокурорское расследование, проводимое в отношении компании FINIKO (Финико) и получившее широкую огласку в СМИ буквально на прошлой неделе, теперь переросло в силовые действия правоохранительных органов, а именно в обыски, которые… Читать дальше

На форекс-трейдеров «Финико» завели уголовное дело

Прокуратура Республики Татарстан провела проверку соблюдения законодательства в кредитно-финансовой сфере, и, по материалам прокурорской проверки, возбудила уголовное дело об организации финансовой пирамиды в отношении компании FINIKO (Финико), проводившей свою недобросовестную… Читать дальше

Дело TeleTrade находится в Следственном департаменте МВД России

Следственный департамент МВД России проводит расследование в отношении, популярного ранее в России и на территории стран СНГ, форекс брокера TeleTrade. Данное уголовное производство по делам минувших дней ведется еще с… Читать дальше

Соучастнику пирамиды Forex Trend вернули деньги и ноутбук

После того как в июне этого года, решением Голосеевского районного суда города Киева (Украина), было прекращено уголовное производство по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах в отношении одного из… Читать дальше

В Украине прекращено уголовное дело в отношении организатора Forex Trend

В истории внебиржевой альтернативной торговой индустрии, действующей на территории постсоветского пространства, зафиксированы лишь единичные случаи, когда организаторы недобросовестных схем понесли наказание или утерянные средства были возвращены инвесторам. Печально известная украинская… Читать дальше

Оператор бриллиантового ICO сядет в тюрьму за мошенничество

Создатель RECoin Максим Заславский был приговорен к 18-месяцам лишения свободы за свою роль в двух ICO, один из которых связан с алмазами, а другой — с недвижимостью. Комиссия по ценным… Читать дальше

Дальше громкого телерепортажа дело не пошло?

Еще в июле этого года федеральный телеканал рассказал о том, как правоохранительные органы города Москвы разоблачили и пресекли деятельность некой фирмы «Бартон», которая привлекала инвесторов на не менее фальшивую платформу… Читать дальше

Консультационный центр ЦАФТ обвиняется в лже-брокерстве

Полиция Екатеринбурга собирает материал, для заведенного уголовного дела в отношении ООО «Центр аналитики и финансовых технологий» (ООО «ЦАФТ»), которого обвиняет в мошенничестве на рынке Форекс. Городское Управление МВД разыскивает потерпевших… Читать дальше