Полиция арестовала пять человек, подозреваемых в незаконной торговле криптовалютой, во время рейдов в восьми местах в Бангкоке и двух туристических провинциях (Чонбури и Пхукете). Некоторые компании предположительно отмывали деньги для наркоторговцев и мошенников.
Эти действия стали частью операции «крипто фантом», направленной на борьбу с незаконной торговлей криптовалютой и отмыванием денег для нелегального бизнеса, сообщил генерал-майор полиции Татпхум Джарупхат, командующий Отделом по борьбе с экономическими преступлениями (ECD), на брифинге в четверг.
На прошлой неделе рейды прошли в восьми местах на Пхукете, в Чонбури и Бангкоке. Генерал-майор Татпхум отметил, что многие обменные пункты в этих туристических городах незаконно предоставляли услуги по торговле криптовалютой, особенно Tether (USDT), помогая клиентам обходить финансовые проверки и уклоняться от налогов.
«Некоторые фирмы отмывали деньги для нелегального бизнеса, особенно для тех, кто занимается незаконным оборотом наркотиков, телефонными мошенничествами и онлайн-азартными играми», — заявил генерал-майор Татпхум.
Следователи выявили более 1 000 финансовых операций, связанных с незаконным бизнесом, с оборотом более 14 млрд батов (около 380 млн долл. США), добавил он.
Во время рейдов сотрудники ECD арестовали пять подозреваемых в незаконной торговле криптовалютой. Из восьми мест были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, банковские сберегательные книжки и другие документы.
Тем не менее, в марте этого года Tether, крупнейшая компания в индустрии цифровых активов, сообщила о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда признала USDT одобренной криптовалютой. То есть, этой криптовалютой можно торговать внутри страны.
