В Бангкоке иммиграционная полиция Таиланда разоблачила очередной колл-центр, работавший в сфере криптовалют; за решеткой оказались 24 гражданина Китая. По данным местного издания Chiang Rai Times, члены организованной группы арендовали дом в столице и оттуда занимались своим сомнительным бизнесом.
«Члены мошеннической группы предлагали гражданам материкового Китая торговать криптовалютой на бирже Huobi Global», говорится в заявлении полиции Таиланда. Предположительно, этот колл центр работает с марта текущего, 2019 года.
Помимо граждан Китая, полиция также подозревает причастность тайцев; однако никто из местных жителей пока не арестован. В отчете также говорится о том, что таиландская полиция конфисковала более 500 мобильных телефонов и десятки компьютеров из дома, который использовался в качестве колл-центра.
Сумма ущерба, нанесенного мошенничеством, не разглашается.
Таиланд является одним из очагов мошеннических колл-центров, в том числе на различных финансовых рынках, включая акции.
Сложные отношения Китая с криптовалютой
Между тем, в Китае правительство запретило все площадки для торговли цифровыми активами еще в прошлом году; также в стране введен запрет на первичные предложения монет (ICO). Между тем трейдеры в стране нашли лазейку, через которую можно участвовать в торговле цифровыми активами — они покупают стабильную монету USDT на внебиржевых (OTC) платформах, а потом заводят ее на биржевые счета для торговли криптовалютой.
Несмотря на правительственный запрет, в Китае нелегально работает множество компаний, занятых в этой индустрии. Китайские правоохранительные органы недавно выявили 39 «нелегальных криптовалютных» компаний, работающих в регионе.
Более того, из-за ажиотажа, вызванного комментариями президента Си Цзиньпина по поводу технологии блокчейн, Китайский центральный банк был вынужден вмешаться и прояснить официальную позицию, подтвердив намерение бороться с крипто торговлей в стране.
