Компания Leveron Worldwide Finance была занесена в «черный список» Центра регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (СРО ЦРФИН) еще в феврале текущего 2015 года, а теперь вебсайт проекта закрылся «на техобслуживание» вот уже в течение нескольких дней. Ранние предостережения и мониторинг интернет-пространства дают основания предполагать, что украино-офшорная компания прекратила свою деятельность не предупредив своих клиентов.
«Сайт на техобслуживании»
При наборе адреса (https://leveron.org) появляется лаконичная надпись на белом экране «Сайт на техобслуживании». Такой способ «попрощаться» с клиентами можно было не редко встретить в последнее время, особенно среди компаний и интернет-проектов занесенных ранее в различные «черные списки». Кроме того, по информации собранной из профессиональных форумов, стало известно, что представители компании Leveron не отвечают на звонки, и вообще компания не выходит на связь с клиентами. Между тем, на текущий момент работают два других вебсайта группы: Leveron.Broker – форекс-брокер (LeveronFX запущен в марте 2015 года) и информационно-аналитический портал Leveron.Expert.
Черный список
Ранее в феврале, в релизе СРО ЦРФИН говорилось: «В ходе обработки обращений граждан была обнаружена данная компания, обещающий гарантированную доходность без гарантий выплаты средств, и имеющий признаки ложного позиционирования. Потенциальным потребителям предлагается три инвестиционных плана с доходностью 6%-12% в месяц. Проект ориентирован на русскоязычную аудиторию и позиционирует себя «международным инвестиционным фондом», не подтверждая при этом соответствующий правовой статус. Предметом оферты является передача клиентами денежных средств потребителей — физических лиц Компании в доверительное управление, что противоречит гражданскому законодательству РФ».
Более того, «Бизнес-модель не обладает степенью прозрачности, достаточной для признания возможности выплат указанных процентов иным способом, чем за счет привлеченных средств последующих клиентов», предупреждали представители СРО.
Leveron представляется как компания зарегистрированная в юрисдикции Белиза в марте 2014 года, и предлагала инвесторам 40%-80% чистого дохода фонда. Причем компания подчеркивала свою успешную деятельность, заявляя о своем среднемесячном доходе в 24%, но не разъясняя каким именно способом.
Также на сайте компании указаны адреса украинских представительств, что дает основу предполагать о ее истинном происхождении. Вообще компания перечисляет 7 своих физических представительств: 4 в России, 2 в Украине и одно в Казахстане. Сайт компании предлагал 4 языковые версии, на английском, русском, украинском и китайском языках.
Продажа брокера LeveronFX
Между тем, некоторые блогеры цитируют недавний (от 15-го июля) ответ технической поддержки компании на запросы трейдеров по выплатам: «Последние 2 дня было совещание между несколькими крупными инвесторами и руководством компании Leveron. Цель совещания: разделение инвестиционного фонда и брокера. Было принято решение, продажа брокера LeveronFX. Фонд и брокер будут разделены полностью, будут новые юридические, адресные и банковские данные. Процедура разделение не затронет инвесторов инвестиционного фонда, но доставит небольшие и временные трудности в ожидании вывода средств. Все выплаты временно приостановлены до официального объявления об отделении брокера от фонда. Официальное объявление будет опубликовано в период с 20 – 22 июля 2015 г., после работа будет в обычном режиме».
Что за бред, какая она Украино ОФФшорна???
у них российское ООО и корни и создатели их Москвы
в украине как и дургие там просто представительства