Компания Leveron Worldwide Finance стала 42-м участником «черного списка» Некоммерческого партнерства, Центра регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН). По словам независимого российского регулятора, в ходе обработки обращений граждан была обнаружена данная компания, обещающий гарантированную доходность без гарантий выплаты средств, и имеющий признаки ложного позиционирования.
«Потенциальным потребителям предлагается три инвестиционных плана «По запросу», «Стабильный» и «Долгосрочный» с доходностью 6-12% в месяц, суммой вклада от 50 долл. и ежедневным реинвестированием. В компании используется многоуровневая партнерская программа с выплатой 9-15% от прибыли вовлеченных инвесторов. Отсутствует информация об имеющихся лицензиях и разрешениях, предусматривающих деятельность по привлечению средств физических лиц», говорится в заявлении независимого регулятора.
Более того, в ЦРФИНе указывают на наличие признаков ложного позиционирования, в частности, путем использования в маркетинговых целях понятий «вклад», «реинвестирование», которые традиционно относятся к банковской деятельности. Проект ориентирован на русскоязычную аудиторию и позиционирует себя «международным инвестиционным фондом», не подтверждая при этом соответствующий правовой статус. Предметом оферты является передача клиентами денежных средств потребителей — физических лиц Компании в доверительное управление, что противоречит гражданскому законодательству РФ, так как объектом доверительного управления не могут быть денежные средства.
Также независимый российский финансовый регулятор указал на один из основных признаков «финансовой пирамиды», так как компания не предоставляет объективные гарантии возврата вложенных сумм и обещанных процентов. «Бизнес-модель не обладает степенью прозрачности, достаточной для признания возможности выплат указанных процентов иным способом, чем за счет привлеченных средств последующих клиентов», добавляет регулятор.
Дело в том, что данная компания представляется как зарегистрированная в юрисдикции Белиза в марте 2014 года, и предлагает инвесторам 40%-80% чистого дохода фонда. Причем компания подчеркивает свою успешную деятельность заявляя о своем среднем месячным доходом в 24%, но не разъясняя каким именно способом. Также на сайте компании указан адрес украинского представительства, что дает основу предполагать о ее истинном происхождении.
