Компания 22 GROUPS LTD стала 45-м участником «черного списка» Некоммерческого партнерства, Центра регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН). По словам независимого российского регулятора, в ходе обработки обращений граждан была обнаружена данная компания, обещающая гарантированную доходность без гарантий выплаты средств, и имеющая признаки ложного позиционирования как инвестиционная фирма, регулируемая на финансовом рынке.
«Компания обещает клиентам размещение вкладов с безрисковым сроком 1-3, 3-6, 6-9 месяцев с гарантированной минимальной прибылью 8, 12 и 17% в месяц соответственно, наличие существенных бонусов за привлечение клиентов», говорится в заявлении независимого регулятора. Также отсутствуют объективные гарантии выплаты средств, бизнес-модель не обладает степенью прозрачности, достаточной для признания возможности выплат стабильного и высокого дохода способом иным, чем за счет привлекаемых средств последующих клиентов. На сайте проекта отсутствует информация об имеющихся лицензиях, предусматривающих деятельность по привлечению средств физических лиц.
Более того, в ЦРФИНе указывают на наличие признаков ложного позиционирования, в частности, компания заявляет, что регулируется MIFID и разместила на своем сайте соответствующий логотип, хотя статуса инвестиционной фирмы (в терминологии MIFID) компания не имеет. На сайте компании не представлен в свободном доступе договор доверительного управления торговым счетом. Деятельность компании ориентирована на русскоязычную аудиторию, в частности на российских граждан, в частности договор доверительного управления торговым счетом содержит положения, устанавливающие приоритет действующего законодательства страны инвестора. В то время как в соответствии с действующим законодательством России доверительное управление денежными средствами требует наличия специальной лицензии Банка России. Более того, регулятор подчеркнул, что указанная компания не является членом СРО ЦРФИН.
«Размещаем средства клиентов на международном финансовом рынке Forex»
Также в СРО указывают на один из основных признаков «финансовой пирамиды», так как Отсутствуют объективные гарантии возврата вложенных средств и заявленных процентов. «Бизнес-модель не обладает степенью прозрачности, достаточной для признания возможности выплат указанных процентов иным способом, чем за счет привлеченных средств последующих клиентов», отмечает регулятор.
Дело в том, что данная компания представляется как «группа компаний, объединившихся для работы в сфере инвестирования и управления активами, одним из основных направлений работы которых является размещение средств клиентов на международном финансовом рынке (примечание редакции: компания определяет финансовый рынок как Forex)». Также на сайте компании указано, что деятельность 22 groups регулируется Директивой «O рынках финансовых инструментов» (MiFID), нормативными актами Европейского Союза, обеспечивающих соблюдение стандартов безопасной практики инвестиционных услуг в рамках Европейской экономической зоны (EEA). Причем физические адреса компании, указанные на сайте, являются лондонским и сингапурским.
ЦРФИН предупреждает граждан, что инвестиции в указанный интернет-проект могут быть связаны с повышенным риском потери части или всех вложенных средств.
