Три бывших валютных трейдера из Британии, которых власти США обвиняют в манипулировании ценами и ставками на мировом рынке Форекс, продолжают отрицать свою вину.
Согласно выдвинутым еще в январе уголовными обвинениям американских властей, Ричард Ашер, который ранее работал в JPMorgan Chase, Рохан Рамчандани, бывший сотрудник Citigroup, и Крис Эштон, до этого занимавший руководящую должность в Barclays, вступили в преступный сговор с целью осуществления незаконных манипуляций ценами и ставками на валютном спотовом рынке.
Для этого члены преступного трио использовали электронный чат, получивший название «Картель» и позволявший им обмениваться мгновенными сообщениями, чтобы координировать свои действия для обмена конфиденциальной информацией о клиентах и манипулирования устанавливаемыми валютными курсами.
После долгих месяцев переговоров и обсуждений условий явки, в июне троица, наконец, согласилась добровольно предстать перед судом. Тогда адвокаты трейдеров прокомментировали, что их клиенты готовы добровольно отправиться в Нью-Йорк, чтобы защитить свою репутацию, и что они продолжают настаивать на своей полной невиновности.
Это долгожданное событие свершилось вчера. Федеральным судом Манхэттена участникам «Картеля» было предъявлено обвинение в преступном сговоре, позволившем им в период с конца 2007 по начало 2013 г. осуществлять валютные манипуляции евро и долларом в США, Великобритании и Швейцарии для обеспечения себе незаконного конкурентного преимущества.
Следующее слушание по этому делу назначено на 4 июня 2018 г., но до этого, согласно постановлению федерального судьи, обвиняемым снова предстоит появиться в суде через 4 месяца, в ноябре. Пока же они были отпущены под залог, сумма которого была определена для каждого участника «Картеля» в индивидуальном порядке.
Возбуждение этого уголовного дела стало кульминационной частью масштабного международного расследования по делу о манипуляциях на рынке Форекс, начатого после разразившегося в 2013 году скандала. Тогда ряд крупных банков был оштрафован властями на круглую сумму, однако общественности этого показалось недостаточно.
В марте 2016 года британское Бюро по расследованию случаев серьезного мошенничества (SFO) также предприняло попытку провести собственное расследование, но вынуждено было закрыть дело, так и не сумев довести его до суда в связи с недостаточностью доказательной базы.
