Зимой 2021 года специальный отдел полиции Дели (Индия) расследовал дело о краже криптовалюты на сумму около 4 млн рупий с кошелька бизнесмена из Западного Дели. Полицейским удалось отследить несколько кошельков получателей, но добраться до конечных пользователей оказалось непросто. Об этом напоминает сегодня местное издание Times of India.
Как раз в это время израильская разведка «Моссад» в рамках регулярного обмена разведывательной информацией со своими индийскими коллегами передала информацию о некоторых подозрительных кошельках, используемых террористическими группировками. Многие из кошельков, попавших в список, использовались «Бригадами Аль-Кассам» палестинской террористической группировки ХАМАС и были «изъяты» Национальным бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма.
Подвижки в деле произошли после того, как кошельки проверили в подразделении Intelligence Fusion & Strategic Ops (IFSO): несколько адресов, на которые поступали биткоины и Ethereum из Дели, принадлежали крылу кибертеррористов ХАМАС.
Источники сообщили, что спецслужбы не исключают, что террористическая организация продолжит собирать средства путем хакерских атак в произраильских странах.
Ранее на этой неделе киберподразделение полиции Израиля заморозило большое количество криптовалютных счетов, которые ХАМАС держал для сбора средств. Полиция Израиля сообщила на сайте X (ранее Twitter), что после начала последних терактов ХАМАС запустил кампанию по сбору средств в криптовалютах. Израильские власти также призвали криптовалютную биржу Binance перевести арестованные средства в государственную казну.
Дело в Дели стало первым случаем деятельности ХАМАС в Индии. Сотрудники Специальной ячейки заявили, что подробности расследования были в свое время доведены до сведения соответствующих органов. Расследованием дела занималась группа бывшего окружного прокурора КПС Малхотры и привело к нескольким кошелькам, связанным с «Бригадами Аль-Кассама», — подтвердил прокурор во вторник.
По словам полицейских, впервые об этом деле было заявлено в 2019 году в полицейском участке Пасчим Вихар, а затем расследование было передано в специальную ячейку по решению суда. После того как связь с ХАМАС была обнаружена, технический анализ показал, что один из изъятых кошельков принадлежал Насиру Ибрагиму Абдулле в Газе и таким боевикам ХАМАС, как Ахмед Марзук в Гизе и Ахмед КХ Сафи в Рамалле (Палестина).
«Криптовалюты проходили через различные частные кошельки и в итоге попадали на эти подозрительные адреса», — рассказал сотрудник полиции.
