Даже в тяжелых условиях продолжающегося военного положения в стране, украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает активно работать по выявлению SCAM-проектов (в основном сомнительные проекты инвестиций в квази-рынок Форекс и крипто-проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов).
«НКЦБФР стоит на страже защиты прав и интересов инвесторов, а развитие международного партнерства и обмен опытом с коллегами являются важной составляющей этого процесса. На прошлой неделе проходила онлайн-встреча НКЦБФР со специалистами BaFin (Федеральной службы финансового надзора Германии)», — говорится в сегодняшнем релизе украинского регулятора.
Ираклия Барамия, член НКЦБФР, который отвечает за данное направление работы в регуляторе, прокомментировал: «Рад нашему сотрудничеству с BaFin в направлении предотвращения мошенничества и злоупотреблений на рынках капитала. Мы ознакомились с общими подходами и экспертизой немецких коллег по борьбе с финансовыми мошенничествами и рассказали о собственном опыте по этому вопросу на украинском рынке. Уверен, что наша коммуникация и взаимодействие будут иметь эффективные результаты для защиты прав инвесторов».
Напомним, что, месяц тому назад, г-н Барамия рассказал, что в работе Комиссии по выявлению скам-проектов ей также помогают международные коллеги. «Мы благодарны Financial Conduct Authority (регулятор Великобритании, FCA) за оперативное предоставление информации. В частности, это позволяет Комиссии быстро и обоснованно принимать решения относительно соответствующих проектов».
Кроме того, на этот раз, НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов и включила еще 12 кейсов, а именно:
- CapitalProf (capitalprof.com, capitalprof.biz, capitalprof.ai)
- Crypto Lloyds LTD (crypto-lloyds.com)
- ABNBITFX (abnbitfx.com)
- Advanced Mining (advancedmining.io)
- DotBig (dotbig.com/ru)
- IncCrypto (inccrypto.net)
- xChief Ltd. (xchief.com/ru)
- ParadTrade (paradtrade.com)
- RWB Group (rwb-gr.ltd)
- Avalon Technologies (avalon.pro)
- RoboForex (roboforex.com)
- Fondexx (fondexx.com.ua)
«Вишенкой на торте» в сегодняшнем добавлении можно отметить, широко известный ранее на постсоветском пространстве, форекс-бренд RoboForex. Интересно то, что в отличие от русскоязычной версии платформы, от которой офшорный форекс брокер отказался относительно давно, в течение долгого периода и несмотря на непрекращающийся военный конфликт, бренд поддерживал украинскую версию roboforex.com.ua, обращаясь к пользователям, соответственно, на украинском языке.
Более того, украинский регулятор НКЦБФР уже дважды обращает внимание на этот бренд, который, как следует из реестра, сегодня вторично занесен в Черный список. Таким образом, в списке сомнительных проектов, по-отдельности, значатся два домена: roboforex.ua и roboforex.com.
Также регулятор еще раз напомнил потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием: через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется; лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Перечень проектов, или так называемый Черный список, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». На текущий момент этот список увеличен до 267 проектов/организаций. Украинский регулятор в очередной раз призывает граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
Также напомним, что совсем недавно, Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) начала добавлять в свой список предупреждений о финансовых нелегалах участников Черного списка Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР). Ираклий Барамия прокомментировал это событие: «Этот шаг дает возможность расширить границы информационной безопасности и защитить потенциальных инвесторов по всему миру от возможных финансовых мошеннических схем. Данная инициатива максимально эффективна не только для украинцев, но и для членов IOSCO. Ведь обмен информацией с международными коллегами и своевременное информирование является залогом создания безопасной инвестиционной среды».
Таким образом, 12 новых, вышеуказанных участников украинского Черного списка вскоре можно ожидать и в международном списке предупреждений OICV-IOSCO.
