Американская Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) выявила, что организатор мошеннической схемы привлек обманным путем более 340 тыс. долларов.
Комиссия по срочной биржевой торговле США оштрафовала компания QuantX и ее владелеца Джонатан Паркер из штата Джорджия, который якобы выступал в роли оператора товарных пулов на валютном рынке, на сумму более 1 млн долларов. Организатор схемы собрал с, по меньшей мере, восьми жертв более 340 тыс. долларов.
Чтобы убедить клиентов, доверить ему свои средства, он утверждал, что будет использовать их для осуществления внебиржевых валютных операций. Однако вместо этого Паркер просто присвоил все деньги, полученные за период с 2010 по 2015 годы.
На общий счет не попало ни цента клиентских денег.
Комиссия по срочной биржевой торговле потребовала от Паркера и его компании выплатить денежный штраф в размере 680 тыс. долларов, а также компенсацию обманутым инвесторам в размере 341,5 тыс. долларов. Паркер, ранее зарегистрированный участник CFTC, не сможет вести регистрироваться и торговую деятельность, аналогичный запрет наложен и на его компанию. Он, как владелец, СЕО и президент QuantX несет полную ответственность за деятельность фирмы.
Средства, полученные от инвесторов не были внесены на общий счет, с которого, по словам Паркера, должны были осуществляться сделки с валютой. Между тем, он продолжал кормить клиентов ложными обещаниями.
И все же предписание CFTC не гарантирует, что жертвы получат назад свои деньги. Во многих случаях у мошенников не достаточно средств или активов, чтобы покрыть все убытки. Инвесторам настоятельно рекомендуется проводить тщательную проверку и проявлять должную осмотрительность, прежде чем вкладывать деньги в ту или иную компанию.
«Организатор схемы собрал с, по меньшей мере, восьми жертв более 340 млн долларов». 340 тыс. долларов