Кеннет Кам Бун Хи из Сингапура, возглавлявший несколько компаний, включая Kenn Capital, Kenn Organisation International и Kenneth Kam Pte Ltd., выдавал себя за успешного форекс-трейдера и обещал инвесторам 3% ежемесячной прибыли за предоставленные займы. Он убеждал жертв предоставлять ему займы, уверяя, что его торговые операции приносят высокую прибыль.
16 декабря 2024 года суд Сингапура приговорил 57-летнего Кеннета Кама к 10 годам лишения свободы. Его признали виновным по 63 эпизодам мошенничества. По данным следствия, общая сумма полученных им денег составила около 5 млн долларов.
«В действительности Кам создал классическую финансовую пирамиду — выплаты одним инвесторам он осуществлял за счет денег, полученных от других», — сообщает новостное агентство CNA со ссылкой на местную полицию.
Первые обвинения Каму предъявили в 2020 году — тогда речь шла о 149 эпизодах мошенничества на сумму около 9 млн долл. В 2021 году появились новые обстоятельства дела.
«Всего ему было предъявлено 340 обвинений в мошенничестве на общую сумму более 16 млн долл., а также четыре обвинения в отмывании преступных доходов», — уточнили в полиции.
В итоге суд рассмотрел 63 эпизода обмана 13 инвесторов, остальные обвинения были отложены.
Ранее стало известно, что во Вьетнаме полиция раскрыла мошенническую схему, действовавшую по принципу финансовой пирамиды. Ее организовал популярный тикток-блогер Фо Дык Нам, известный как «Мистер Пипс». Вместе с сообщниками он обманул более 2600 человек, а сумма ущерба превысила 211,8 млн долл.
Полиция Ханоя при поддержке силовых ведомств пресекла деятельность преступной группы и возбудила уголовное дело по статьям о мошенничестве, отмывании денег, сокрытии преступления и использовании преступных доходов.
