Клонирование, или другими словами несанкционированное использование чужих персональных данных или прав — явление довольно частое в финансовой среде. Что касается внебиржевой индустрии, то клоны выбирают своей целью в основном брокерские компании, а иногда и различные вспомогательные организации, такие как СРО, медиаторы или омбудсмены. Теперь же, в Чехии, появился клон, представляющийся самим «национальным финансовым регулятором страны».
Буквально на этой неделе Чешский национальный банк, финансовый мегарегулятор страны, был вынужден предупредить общественность о нелегальной деятельности организации Foreign Equities Board (Совет по иностранным инвестициям).
В заявлении Нацбанка говорится о том, что упомянутая организация, действующая посредством вебсайта feb-gov.org, представляется надзорным органом на финансовом рынке Чешской Республики, но на самом деле таковой не является, так как единственным регулирующим и надзорным органом финрынка Чехии может быть исключительно Нацбанк. Таким образом, соответствующая информация о данных полномочиях, представленная на указанном вебсайте не соответствует действительности. Далее регулятор, как водится среди многих его коллег, ссылается на официальные реестры организаций и напоминает о важности проверки данных посредством этих реестров.
На самом же сайте лже-регулятора сказано: «Совет по иностранным инвестициям является финансовым регулятором, которому поручено осуществлять надзор за банковской деятельностью, инвестициями и другими финансовыми услугами в Чешской Республике». Самопровозглашенный супервайзер даже ссылается на некий реестр финансовых компаний, деятельность которых в Республике якобы не санкционирована Советом, и тех, кто в Совете не зарегистрирован. Более того, «регулятор» предупредил инвесторов о том, что компании, которые не прошли регистрацию в Совете, могут применять тактику (маркетинга) «холодных обзвонов». А еще на сайте этого «регулятора» можно найти трактат-предупреждение «Об отсутствии прозрачности в европейской банковской системе».
Давно замечена простая истина — чем жёстче законы, тем чаще мошенники мимикрируют под всяких регуляторов.
Именно в странах с драконовскими законами, неадекватной ролью государства и пугливым населением мошенники представляются работниками ЦБ, прокуратуры, службы безопасности банка, сотрудниками полиции, налоговой инспекции и т.п.