Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает мониторить финансовый рынок на предмет выявления сомнительных проектов на рынке Форекс и других, которые предлагают услуги по инвестированию, не имея на это легального одобрения местных властей. На этот раз регулятор обратил внимание на очередного самопровозглашенного «преподавателя» инвестиционных курсов.
НКЦБФР практически поставила свой список предупреждений на поток, обновляя его по нескольку раз в месяц. Однако, методология составления украинского «Черного списка» становится от этого еще менее понятной, тем более что в стране официального регулирования внебиржевого рынка нет.
Тем не менее, на этот раз украинский регулятор пояснил: «Комиссия последовательно работает над защитой инвесторов и регулярно информирует общественность о финансовых проектах, которые могут представлять риск».
Более того, в НКЦБФР напомнили, что «сомнительным инвестиционным проектом считается деятельность с признаками недобросовестного привлечения средств или активов инвесторов, в частности, при отсутствии лицензий, прозрачной информации об организаторах, документах и контроле, при агрессивном маркетинге, обещаниях сверхвысокой доходности и сокрытии рисков».
Таким образом, на этот раз Комиссия пополнила список SCAM-проектов, включив в него еще 3 кейса, а именно:
- pro.Invest (chykalovproinvest.in.ua)
- OnlySuccessAllowed (onlysuccessallowed.com)
- YourFinancesSecured (yourfinancessecured.com/ru)
Первый представляется как онлайн-курс обучения трейдингу и инвестициям, проводимый неким Дмитрием (Дмитро) Чикаловым. Сайт работает исключительно на украинском языке, и не предоставляет никакой юридической информации. Сам же организатор и, по-видимому, единственный участник этого проекта позиционируется в различных соцсетях как успешный бизнес-тренер, при этом отсутствуют какие-либо признаки существования определенного комьюнити последователей.
Другие два указанных скам-проекта, по сути, являются одним, так как оба «бренда» созданы по одному шаблону. Причем организаторы даже не потрудились завуалировать сходство. Один проект (YourFinancesSecured) позиционируется как «не просто лидер отрасли, а олицетворение передовых технологий». Другой же, как «цифровая платформа, открывающая новую эру прямых инвестиций». Не трудно догадаться, что и эти сайты не предоставляют никакой юридической информации
Как уже говорилось, перечень проектов, или так называемый Черный список, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». На текущий момент этот список увеличен до 444 проекта/организации.
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
Напомним, что в рамках предыдущего обновления в Черный список НКЦБФР были добавлены 2 проекта так называемых «финфлюенсеров» (финансовых коучей). Первый — инвест-клуб под управлением некой Moncheri Girl. Сайт работает исключительно на украинском языке, но указаны ссылки на соответствующий Ютюб-канал. По факту проект предлагает банальные платные курсы по трейдингу. Второй проект позиционируется как обучающий ресурс от «трейдера, финансового аналитика и эксперта Traders Union» Виктораса Карапетьянца.
