Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает расширять список, в который относит сомнительные проекты инвестиций в квази-рынок Форекс и проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов.
«С целью защиты потребителей финансовых услуг и проведения разъяснительной работы в этом направлении, на официальном вебсайте НКЦБФР обновлен перечень сомнительных инвестиционных проектов и добавлены следующие (нижеперечисленные) проекты», сообщил сегодня украинской регулятор.
- PrimoTrade (primotrade.co);
- Kiplar (kiplar.com);
- LegacyFX (int.legacyfx.com/ru и legacyfx.by);
- TopTrade Group (toptrade.group/ru);
- Alpha Portfolio Management Ltd (alphaportfolioltd.com);
- MaxiPlus (maxiplus.trade/ru и maxiplus.cc);
- TeleTrade (teletrade.com.ua).
На этот раз, украинский финансовый регулятор обошелся довольно лаконичным релизом. Перечислил новых подозрительных, на его взгляд, проектов и призывал граждан быть осмотрительными. Тогда как в прошлый раз он перешел от слов к делу, и начал инициировать блокировку вредоносных, по его мнению, ресурсов. Комиссия обратилась к провайдеру с просьбой заблокировать веб-страницы фиктивных инвестиционных проектов, которым они предоставляют услуги хостинга.
Тем не менее, две из добавленных в этот раз компаний заслуживают особого внимания. Первая – широко известный на постсоветском пространстве форекс брокер TeleTrade, который на протяжении долгих лет ведет свою деятельность на территории Украины. Более того, компания с пропиской в Сент-Винсенте является членом украинского профильного НП УЦРФИН. Кроме прочего, УЦРФИН оказывает содействие своим членам в представлении и защите их законных прав и интересов в органах государственной власти, совещательных органах и бизнес-ассоциациях. Вторая вызывающая интерес компания – LegacyFX, так как украинский регулятор впервые внес в Черный список форекс-компанию с действующей белорусской лицензией Нацбанка РБ.
Перечень проектов, или так называемый Черный список, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». На текущий момент этот список увеличен до 84 проектов/организаций. Украинский регулятор в очередной раз призывает граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.
Надо отметить, что преступления и нарушения TeleTrade (Телетрейдбел, Форекс Оптимум) Указа Президента РБ так и не были признаны Национальным банком РБ при огромной базе доказательств этих нарушений как внутри страны, так и за её пределами.