Даже в тяжелых условиях продолжающегося военного положения в стране, украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает активно работать по выявлению SCAM-проектов (в основном сомнительные проекты инвестиций в квази-рынок Форекс и крипто-проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов).
Тем не менее, методология составления украинского «Черного списка» остается не совсем понятной, тем более что в стране официального регулирования внебиржевого рынка нет.
И на этот раз НКЦБФР ограничилась лаконичным анонсом, и, без особых разъяснений, обновила недавно список ненадежных инвестиционных проектов, включив в него еще 14 кейсов, а именно:
- Finteria (finteria.pro/ru)
- Investizo (investizo.com/ru)
- LiquidityX (liquidityx.com/eu/ru)
- ActivTrades (activtrades.com/ru)
- LCG (lcg.com/int/ru)
- PaxForex (ru.paxforex.org)
- SFCRYPTO (sfcrypto.cc)
- BITDEER (bitdeer.com/ru)
- AST MINING (astmining.net)
- ForexMart (theforexmart.com/ru)
- Tradeview Financial Markets SAC (tradeviewlatam.com/ru)
- Gerchik & Co Stocks (gerchik-stocks.com)
- PO TRADE (po.trade/ru)
- Trust Capital (trustcapitaltc.eu)
И на этот раз не обошлось без громких имен внебиржевой торговой индустрии, форекс брокеров, работающих с несколькими лицензиями по всему миру. Так, в текущем добавлении можно отметить, широко известный ранее на постсоветском пространстве, форекс-бренд ForexMart, принадлежащий бизнесмену Ильдару Шарипову.
Также регулятор еще раз напомнил потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием: через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется; лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Перечень проектов, или так называемый Черный список, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». На текущий момент этот список увеличен до 318 проектов/организаций. Украинский регулятор в очередной раз призывает граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
