Полиция Дубая задержала четырех человек по подозрению в онлайн-мошенничестве с инвестициями. Аресты последовали за недавним расследованием издания Khaleej Times, которое раскрыло схему с тремя подставными колл-центрами, которые выдавали себя за дубайские форекс-компании, используя фальшивые местные номера телефонов +971 для обмана инвесторов.
Как сообщили в ведомстве, преступная группа специализировалась на онлайн-мошенничестве и использовала социальные сети для продвижения фейковых инвестиционных схем и торговых платформ. Чтобы втереться в доверие, мошенники звонили жертвам и представлялись сотрудниками известных инвестиционных компаний. Они убеждали людей в возможности получить быструю и высокую прибыль, после чего уговаривали перевести деньги на счета. Оттуда средства немедленно выводились за пределы ОАЭ.
Операцию по поимке провел Центр по борьбе с мошенничеством Главном управлении уголовного розыска. По данным полиции, толчком к началу расследования послужили многочисленные обращения обманутых граждан. Специалистам удалось установить личности и местонахождение преступников и провести задержание. Дело передано в суд.
«Операция, подробности которой обнародованы в рамках национальной информационной кампании #BeAwareofFraud, была инициирована после получения неоднократных обращений граждан, с которыми злоумышленники связывались по телефону. Чтобы завоевать доверие своих жертв подозреваемые ложно заявляли, что представляют авторитетные электронные инвестиционные и торговые платформы», — говорится в недавнем релизе правоохранительных органов Дубая.
Полиция призвала жителей ОАЭ к бдительности и посоветовала не доверять компаниям и частным лицам, которые предлагают сомнительные инвестиционные возможности и требуют перевода средств. В ведомстве напомнили, что оказывать такие услуги в стране могут только организации, имеющие соответствующую лицензию.
Напомним, что согласно расследованию местного издания, печально известные мошеннические колл-центры Индии, долгое время обвиняемые в мошенничестве с пенсионерами на Западе, теперь переключили свое внимание на новый прибыльный рынок — ОАЭ. Житель Дубая А.К. потерял 150 000 дирхамов на трех платформах. С.Дж. был обманут на 232 000 долл. компанией Sigma-One Capital. Экспат из Кералы перевел 500 000 дирхамов — деньги, отложенные на образование ребенка — в Core Financial Markets. Имран Могул из Абу-Даби потерял 140 000 дирхамов на DuttFx.
Эта группировка повторяет схему мошенничества, раскрытую Khaleej Times в прошлом месяце в расследовании «Поддельные платформы, настоящие деньги», которое выявило, как синдикаты, базирующиеся в ОАЭ, продвигали нелицензированные форекс-платформы через местные колл-центры.
