Правоохранительные органы Германии, Австрии, Сербии и Болгарии провели совместную операцию по противодействию крупному мошенничеству с бинарными опционами, которое, по их оценкам, обошлось жертвам почти в 80 миллионов евро.
Крупнейшая телекомпания Болгарии, btv, сообщила, что три болгарина и один гражданин Германии были задержаны в Болгарии. Двое задержанных предположительно являются лидерами преступной группы. Еще пять человек, связанных с мошенничеством, были задержаны в Сербии. Власти проверили более 30 банковских счетеов с изъятием наличных денег, а в Германии был заблокирован банковский счет на сумму более 2,5 млн евро.
Расследование крупной аферы с бинарными опционами, ведет Генеральная прокуратура в немецком городе Бамберг. Как сообщают болгарские сми СМИ, оно было начато еще год назад. По оценкам следователей, от мошенничества пострадали тысячи граждан Европы, а совокупный ущерб составляет около 80 миллионов евро, при этом значительная часть жертв мошенничества еще не подала жалобу.
Как это работает
Телекомпания btv сообщает, что участники инвестиционного мошенничества общались с жертвам по электронной почте, предлагая зарегистрироваться на нелицензированной платформе для торговли бинарными опционами, и другими финансовыми инструментами. Чтобы присоединиться к платформе, пользователи должны были заплатить первоначальный взнос в 250 евро.
С инвесторами, откликнувшимися на сообщение, работали «агенты» и «личные брокеры», расположенные в «колл-центрах», главным образом в Белграде и Софии. Кроме того, каждому инвестору дали доступ в приложение приложение, где они якобы отслеживали свои инвестиции. Однако на самом деле средства жертвы фактически переводились мошенниками на групповые счета по всему миру.
