Генеральная прокуратура Грузии в минувший вторник отчиталась о раскрытии мошеннической схемы и задержании двух членов крупной преступной группировки, завладевшей обманным путем 12,7 миллиона лари (около 4 млн долларов США), говорится в сообщении ведомства.
Двум задержанным было предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, за которое предусмотрено максимальное наказание от 9 до 12 лет лишения свободы. Суд уже приговорил обвиняемых к лишению свободы в качестве меры пресечения. Ведутся следственные мероприятия по выявлению остальных участников преступной схемы.
В ходе расследования было установлено, что организаторы преступной группировки в 2014 году основали Tbilisi Traders Club Ltd и Forex Invest Ltd (ООО «Клуб трейдеров Тбилиси» и ООО «Forex Invest»). Основной сферой деятельности этих организаций, как указано в уставных документах, являлась торговля финансовыми активами на международной валютной бирже (примечание: торговля на рынке Форекс).
Позже обвиняемые открыли филиалы организаций в столице — Тбилиси и других городах по всей Грузии (Рустави, Кутаиси, Батуми и Марнеули). Сотрудники офисов, по заданию членов преступной группировки, убеждали граждан вкладывать свои средства в проекты, обещая им получение гарантированной прибыли.
Более того, по данным следствия, представители компаний обманывали граждан, рассказывая, что компания является лишь посредником между ними и иностранными партнерами — швейцарским банком и британской компанией. Они рассказывали потенциальным инвесторам, что средства, размещенные гражданами на банковских счетах компаний, будут переведены на счета вышеупомянутых иностранных компаний, и без разрешения трейдера никто не сможет получить доступ к этим средствам.
«Фактически, подсудимые не имели никаких отношений с указанными международными компаниями, а деньги, внесенные гражданами, попросту оставались в руках членов ОПГ», говорится в релизе Генпрокуратуры Грузии.
По данным Генпрокуратуры, в период с 2014 по 2018 годы около 3 тысяч граждан внесли на счета компаний 27,5 млн лари (9 млн долларов), из которых члены преступной группировки присвоили 12,7 миллиона лари, то есть, практически половину.
«Ответчики с целью легализации полученных денег и сокрытия их происхождения переводили деньги на счета различных связанных с ними компаний, с которых в дальнейшем они были сняты в виде дивидендов или заработной платы», добавили следователи.
Ничего нового.