Правоохранительные органы Испании арестовали шесть человек, которые помогали управлять глобальной инвестиционной аферой с использованием искусственного интеллекта (ИИ), в результате которой пострадало как минимум 208 человек. Сумма ущерба оценивается в 20 млрд долларов.
Тройной удар
Мошенники обманывали жертв до трех раз. После кражи первоначальной суммы через инвестиционную аферу, они связывались с жертвами еще дважды, маскируясь под инвестиционных менеджеров, а затем под представителей властей, предлагая вернуть украденные средства за плату. Об этом сообщила испанская полиция в заявлении от 7 апреля 2025 года.
Более того, злоумышленники использовали дипфейк-рекламу с «национальными знаменитостями», обещающими высокую доходность от инвестиций в криптовалюту, и иногда выдавали себя за финансовых консультантов или даже имитировали романтический интерес, чтобы заманить жертв.
Эксперты предупреждают о росте мошенничеств с использованием ИИ. Компания по блокчейн-аналитике Chainalysis в отчете о доходах от криптовалютных мошенничеств за 2024 год от 13 февраля сообщила, что генеративный ИИ упрощает мошенничества и делает их более масштабируемыми и доступными.
«Жертвы не выбирались случайным образом: алгоритмы отбирали тех, чьи профили соответствовали поисковым запросам киберпреступников», — сообщила испанская полиция.
«После выбора жертв они размещали рекламные кампании на веб-сайтах или в социальных сетях, которыми те пользовались, предлагая им инвестиции в криптовалюту с высокой доходностью и нулевым риском потери активов — инвестиции, которые, очевидно, оказывались обманом».
Люди понимали, что столкнулись с мошенниками, когда им не удавалось забрать свои средства, но на этом обман не заканчивался. Киберпреступники затем снова связывались с жертвами, выдавая себя за инвестиционных менеджеров, утверждая, что украденные средства заморожены и их можно вернуть за определенную плату.
«Жертвы, надеялись наконец вернуть свои деньги и вносили депозит, не осознавая, что их снова обманули», — сообщила испанская полиция.
Затем мошенники связывались с жертвами в третий раз, теперь выдавая себя за агентов Европола или юристов из Великобритании, предлагая вернуть украденные средства, если жертва заплатит соответствующие налоги в стране, где они были заблокированы.
Многоликий синдикат
Испанские власти арестовали шестерых участников синдиката, обвинив их в мошенничестве, отмывании денег и подделке документов в составе преступной организации. Во время рейда на предполагаемого лидера мошенничества испанские власти изъяли множество мобильных телефонов, компьютеров, жестких дисков, имитацию оружия и обширную документацию.
Несколько человек, связанных с заговором, также были идентифицированы в других странах, а синдикат якобы создал большое количество фиктивных компаний для перевода украденных средств.
«Более того, члены организации использовали множество фальшивых личностей. В случае лидера, например, он использовал более 50 различных личностей», — сообщила испанская полиция.
