Израильские новостные издания сообщают, что Илан Авраам Марко, иммигрировавший из Франции 10 лет назад, был арестован по целому списку обвинений. В частности, он выдавал себя за французских полицейских или налоговых инспекторов, чтобы подобраться к жертвам мошенничества в сфере бинарных опционов. За небольшое вознаграждение он предлагал вернуть вложенные деньги, или восстановить убытки, понесенные от торговли на нелегальных платформах.
Полиция провела обыск на съемной квартире Марко в Тель-Авиве и изъяла более 900,000 долларов наличными наряду с мобильными устройствами, компьютерами, документами, кредитными картами и чековой книжкой. Марко, который также известен как Илан Марко, утверждает, что получил свои деньги в наследство, и они фигурируют в его налоговой отчетности.
По данным французской полиции, Марко занимался телефонным мошенничеством, звонил и назывался представителем власти или государственных органов. Он говорил уверенно, агрессивно, требовал немедленной выплаты, иногда даже угрожал: плати прямо сейчас, или отправишься в тюрьму. В некоторых случаях он говорил потерпевшим, что деньги, которые они потеряли, были изъяты у мошенников, и что они смогут получить их обратно, но только после уплаты налога.
Потерпевшие, как правило, отчаянно пытаются возместить свои потери, поэтому они соглашались заплатить комиссию. Обычно она составляла от нескольких сотен до тысяч евро. В целом Марко обманул более 200 французов на сумму почти 1,5 млн евро.
Информация о других его преступлениях не разглашается.
Арест, который, по словам полиции, был произведен после тайного расследования, длившегося несколько месяцев, представляет собой очередную меру израильских властей по искоренению торговли бинарными опционами. Расследование аферы Марко началось в феврале по ордеру французской полиции.
Израильская полиция все еще расследует делом Марко, чей преступный послужной список во Франции включает отмывание денег и налоговые преступления. Следователи получили список его жертв в сфере бинарных опционов. Однако преступники часто покупают и продают подобные списки, чтобы звонить людям и предлагать им помощь в возврате средств.
Это очередная мошенническая схема. Некоторые государственные органы могут помочь людям вернуть деньги, но они не берут за это комиссию и не дают, не дают никаких гарантий.
Как только жертва начинает проявлять интерес, ей показывают несколько правдоподобных документов, якобы подтверждающих, что деньги уже ждут их, нужно только заплатить комиссию.
