Полиция Израиля заявила сегодня о том, что в результате скрытого расследования, проведенного отделом по борьбе с экономическими преступлениями «Лахав 433» и сотрудниками Налоговой службы Израиля, были арестованы 9 подозреваемых в мошенничестве с критповалютными активами. Среди них известный бизнесмен. Им оказался Моше Хогег.
«После долгих месяцев сложного расследования, сегодня утром дело перешло из закрытой категории в открытую фазу. Десятки сотрудников подразделения «Лахав» провели рейд в домах и деловых помещениях восьми подозреваемых, задержанных ранее. Цель операции – сбор доказательной базы и улик, относящихся к расследованию», говорится в сегодняшнем релизе полиции Израиля.
Следствие считает, что, в течение долгого периода, подозреваемые, среди которых и известный бизнесмен, действовали преднамеренно и с умыслом, осуществляя мошенничество инвесторов в нескольких проектах в сфере криптовалют. Таким образом, мошенники присвоили себе десятки миллионов шекелей, предоставляя потенциальным инвесторам ложные данные о якобы прибыльности предлагаемых проектов. Следствие полагает, что подозреваемые причастны к мошенничеству в особо крупном размере и отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Более того, в ходе следствия вскрылись обстоятельства, указывающие на возможное совершение главным подозреваемым преступлений сексуального характера.
Как сообщает сегодня израильское новостное издание Walla News, «основной подозреваемый» является неким владельцем футбольного клуба и известным местным бизнесменом. При этом, полное имя не разглашается. Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов пришли сегодня с обысками в офисы одного из местных футбольных клубов, с которым связан «основной подозреваемый».
Интересно отметить, что по какому-то совпадению (официально об этом не заявлялось), буквально неделю тому назад тот же новостной ресурс Walla рассказал о жалобе 17-ти летней израильской модели о сексуальных домогательствах к ней со стороны владельца местного футбольного клуба Бейтар Иерусалим, которым является некий бизнесмен Моше Хогег. Он же, по совпадению, известный предприниматель в сфере криптовалют и блокчейн.
Например, Моше Хогег являлся одним из со-основателей швейцарско-израильского проекта Sirin Labs, который разрабатывал первый в мире криптосмартфон Finney. Далее, еще в январе 2019 года израильского бизнесмена и предпринимателя в области финтех и блокчейн в буквальном смысле затаскали по судам. Тогда инвестор из Китая подал против Хогега и компании Stox иск в размере 17 млн шекелей по обвинению в «хорошо спланированной афере». Сам же владелец обанкротившегося бывшего брокера бинарных опционов Anyoption, а также соавтор проекта-разработчика криптосмартфонов Sirin Labs, считает это «средством шантажа».
