Сегодня правоохранительные органы Израиля и Германии вновь совершили рейд на организаторов мошенничества с бинарными опционами. На этот раз, арестованы 15 подозреваемых в Израиле. Полиция освободила 11 подозреваемых после допроса, еще 4 были доставлены в суд с ходатайством о продлении срока их содержания под стражей.
Как сообщает местное новостное агентство 13news, главный обвиняемый — израильский адвокат, он же совладелец компании, которая подозревается в мошенничестве.
Однако еще один ключевой подозреваемый, который управляет компанией, все еще находится на свободе. Его личность еще не установлена, однако, предполагается, что он находится за границей и разыскивается в Израиле для допроса.
По словам властей, подозреваемые использовали колл-центры в Израиле и других странах для инвестиционных афер. В первую очередь мошенники ориентировались на граждан Германии убеждая их вкладывать деньги в акции, иностранную валюту и сырье. Однако компания исчезла вместе с деньгами клиентов, не совершив никаких сделок.
Во время обысков в израильском офисе власти изъяли компьютеры, мобильные телефоны и различные документы, а также наличные деньги. Несколько банковских счетов, связанных с компанией, также были заморожены. На них заблокировано около 4 млн шекелей (около 1,24 млн долларов).
Рейд за рейдом
Ранее еще одно совместное расследование израильских и немецких властей раскрыло аналогичное мошенничество с бинарными опционами. В результате следственных действий власти заморозили счета Bit-Tech Technologies, поставщика торговых технологий для рынков капитала, на сумму около 50 млн шекелей. Однако связь между этими случаями не установлена.
Другое расследование мошенничества на рынке Форекс и криптовалют, проведенное израильской полицией и ФБР США, в начале этого месяца закончилось арестом 26 израильтян, а следом и их освобождением. Тем не менее, хотя все подозреваемые в Израиле были освобождены, власти Кипра, Украины и Южной Африки продолжают производить аресты подозреваемых, причастных к мошенничеству.
