Финансовый регулятор Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, разместил сегодня сообщение для общественности об объявлении в международный розыск подозреваемой в управлении филиалом скандально известной финансовой пирамиды Finiko.
«Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск: Батыршина Дана Анваровна, 1976 года рождения, уроженка города Ташкент (Узбекистан). Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с июля 2020 года по июль 2021 года. Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов США. Отмечается, что компания «Thefiniko» не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж», — говорится в сегодняшнем релизе АФМ РК.
Регулятор просит граждан сообщить какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого лица. Более того, Агентство гарантирует вознаграждение и анонимность.
Напомним, что досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамидой «TheFiniko» было инициировано территориальным Департаментом АФМ по городу Алматы (Казахстан), при содействии Прокуратуры города, еще в июне 2022 года. Тогда, в ходе досудебного расследования в отношении основателей «Finiko» с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств составили почти 1,8 млн долларов США и более 630 млн тенге.
«Указанная компания осуществляла привлечение лиц через программу «Thefiniko.СОМ», а привлеченные средства якобы использовались для мнимого трейдинга на мировых биржах, которые фактически распределялись между участниками и организаторами», — заявляли ранее в АФМ РК.
Более того, согласно заключения Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК), компания «Thefiniko» является симулятором, а участники, считая, что данная программа является настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывали деньги, при этом сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
Еще в 2022 году по уголовному делу были арестованы трое лиц, и следствие пыталось установить причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды. По-видимому, одной из этих лиц и является разыскиваемая Дана Батыршина.
А в декабре того же года, одна из организаторов филиала скандально известной не только в России, но и по всему постсоветскому пространству финансовой пирамиды «Финико» в Бишкеке (Киргизия) была задержана Интерполом в Грузии.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
