Китайские власти выявили схему, масштабную подпольную махинацию по отмыванию денег через криптовалютные платформы. Всего через нее прошли активы на 2,2 млрд долларов США.
«Подпольные банки покупают виртуальные валюты, а затем обналичивают их через зарубежные торговые площадки, обходя таким образом введенные ограничения», — пояснил местным СМИ, Сюй Сяо, инспектор отделения Государственного управления по валютным операциям в Циндао.
«Этот процесс обеспечивает конвертацию юаней в иную валюту, что представляет собой незаконный акт купли-продажи иностранной валюты».
В Китае действуют строгие правила перевода денег за пределы страны. Каждый гражданин может обменять не более 50 000 долл., а на операции сверх этого лимита требуется разрешение. Любая сделка сверх лимита без разрешения считается отмыванием денег.
В ходе недавнего расследования следователи изъяли криптовалюту на сумму около 28 000 долл. в Tether, Litecoin и других цифровых валютах. Однако по версии следствия в рамках этой схемы всего было переведено более 2,2 млрд долл. В ней было задействовано более тысячи банковских счетов в 17 провинциях и муниципалитетах.
Борьба Китая с криптовалютами
Китай, который ранее считался крупнейшим криптовалютным рынком в мире, в сентябре 2017 года ввел полный запрет на криптовалютные биржи и последовательно расширял сферу ограничений. Вскоре под запрет попали майнинг и торговля криптовалютами. Несмотря на жесткие ограничения, в сообществе время от времени появляются сообщения о работе подпольных бирж.
Тем временем СМИ отмечают, что мировые криптовалютные биржи все еще принимают китайских клиентов, но не напрямую. Так, газета South China Morning Post недавно обвинила Binance в открытии счетов для китайских криптотрейдеров под видом клиентов из Тайваня.
Пока материковый Китай пытается выжить криптовалюты, специальный административный район Гонконг прогрессивно настроен по отношению к этому сектору. Регулятор в этой юрисдикции ввел специальные правила для этой сферы, а также начал выдавать лицензии криптовалютным компаниям, которые работают в юрисдикции Гонконга.
