Правоохранительные органы Марокко на прошлой неделе задержали в аэропорту Касабланки израильского бизнесмена, который разыскивается властями Германии по подозрению в мошенничестве на рынке Форекс. От его деятельности могли пострадать тысячи граждан Германии, а причиненный им ущерб исчисляется десятками миллионов евро.
Как рассказал сегодня израильской новостной ресурс Mako, гражданин Израиля, личность которого хорошо известна Подразделению экономической полиции «Лахав 433», прилетел в Касабланку из Дубая, где отдыхал с семьей и двумя маленькими детьми. На время содержания под стражей семья будет находится в Марокко у родственника.
«Он был в шоке, когда ему предъявили международный ордер на арест, выданный Интерполом. Похоже, они [Интерпол] работали над этим делом несколько лет и ждали момента, когда он покинет Дубай, чтобы схватить его», — рассказал Mako источник в Марокко, участвовавший в операции по задержанию. «Немцы тщательно подготовили дело об экстрадиции, обложили его со всех сторон. По моим оценкам, он будет экстрадирован в течение нескольких дней».
Обвинение основывается на том, что бизнесмен около трех лет назад арендовал большой офисный комплекс в центре Израиля и еще в нескольких городах Восточной Европы. Там работали десятки сотрудников, которые ложно выдавали себя, ни много ни мало, за владельцев инвестиционных компаний на рынке капитала. Так они обманывали доверчивых граждан (в основном из Германии), которые хотели инвестировать с выгодой деньги, но в итоге с ужасом обнаружили, что потеряли все.
Ранее следователями экономполиции «Лахав 433» уже проводилось расследование. Они неоднократно, но безуспешно обращались в суд с ходатайством об аресте активов подозреваемого стоимостью в десятки миллионов шекелей, включая виллу в Герцлии стоимостью порядка 25 миллионов шекелей.
Но израильским следователям не удалось обосновать выдвинутые против него подозрения и предъявить обвинение, однако правоохранительные органы Германии смогли получить доказательства, изобличающие его участие в, предположительно, одной из крупнейших мошеннических схем на рынке Форекс в стране.
«Немцы выдают международный ордер на арест только после получения неопровержимых доказательств. Они не станут выставлять себя дураками», — говорит сотрудник израильской полиции. «Довольно много израильтян были замешаны в мошенничестве на рынке Форекс в Германии, и большинство из них были экстрадированы, приговорены к длительным срокам тюремного заключения и выплатили жертвам компенсацию. По моим оценкам, и он проведет в тюрьме много лет и выплатит немалую компенсацию».
В настоящее время задержанный гражданин Израиля находится в следственном изоляторе в столице Марокко, Рабате, где он ожидает экстрадиции в Германию. Правоохранительные органы Марокко планируют в ближайшие дни связаться с израильскими коллегами, чтобы получить дополнительные материалы и документы, которые помогут подтвердить выдвинутые против задержанного подозрения.
