Полиция Республики Молдова рассказал недавно о том, что в ходе межведомственной и интернациональной операции правоохранительных органов под названием DeepFake была ликвидирована крупная мошенническая сеть, которая под видом инвестиций причинила ущерб на сумму около 1,2 млн евро. В ходе десятков обысков и рейдов в Кишиневе, Яловенах и Окнице были задержаны 12 человек и конфисковано имущество, включая огнестрельное оружие.
Согласно релизу полиции Молдовы, в рамках операции, проведенной в сотрудничестве с румынскими и украинскими властями, задержаны 12 жителей Кишинева в возрасте от 20 до 45 лет. Им предъявлены обвинения в отмывании денег и инвестиционном мошенничестве через специализированные платформы. Некоторые из задержанных уже признали свою вину.
«Операция была проведена совместно с румынскими прокурорами PCCOCS и DIICOT, при поддержке Управления стратегических расследований полиции Украины, под эгидой европейских агентств Евроюст, Европол и др. Задержанные были приняты на работу в целевые компании через многоступенчатый процесс отбора, включая проверку на детекторе лжи для сокрытия схемы от властей. Они использовали псевдонимы для общения с потенциальными жертвами. В Румынии эта схема расследуется в рамках 120 уголовных дел по 150 заявлениям пострадавших», – говорится в заявлении.
По данным полиции, молдавские подозреваемые обращались к жертвам в Румынии, обещая безопасные и высокие доходы на основе небольших инвестиций в виртуальные акции и валюту через торговые онлайн-платформы. Подозреваемые убеждали жертв инвестировать по 250 долларов или 250 евро, обещая значительную прибыль. При этом, они использовали созданные в интернете рекламные объявления с фотографиями известных людей или логотипами банковских учреждений, экономических изданий или телеканалов.
Позже члены преступной группы, состоящей из граждан нескольких стран, связывались по телефону с жертвами мошенничества, просили сообщить личные данные и установить на свои телефоны/компьютеры программы, позволяющие управлять платформами удаленного инвестирования. Получая доступ к банковским счетам пострадавших, мошенники переводили с них деньги на другие подконтрольные им счета. Когда жертвы сопротивлялись или отказывались платить дополнительные «взносы», преступники использовали угрозы.
7 августа в молдавских городах проведено около 60 обысков. Изъято более 100 компьютеров, системных блоков, десятки мобильных телефонов, банковские карты, огнестрельное оружие, 10 автомобилей, использовавшихся для мошеннической деятельности, а также десятки тысяч леев и более 35 000 долларов США. В Киеве украинские власти также изъяли компьютеры и телефоны, использованные при преступлении, а также более 58 000 долларов и 70 000 гривен.
Читайте также о том, как полиция Германии накрыла крупнейшую сеть колл-центров.
