Сотрудниками Национального Антикоррупционного Центра Республики Молдовы накануне были задержаны 24 работника консультационного центра в сфере Форекс, подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве. Об этом рассказала пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдовы.
По словам правоохранителей, жертвами схемы, замаскировавшейся под консалтинговую компанию в сфере биржевых операций, стали сотни граждан Республики Молдова, Российской Федерации и Республики Казахстан.
«За последние два года компания, зарегистрированная на Кипре, но имеющая представительство в Кишиневе, предположительно, обманным путем завладела средствами своих клиентов в объеме более чем на 1,5 млн евро», отметили в молдавской прокуратуре.
В ходе расследования было установлено, что представители компании предлагали потенциальным инвесторам консультационные услуги на финансовом рынке, предлагая выгодные сделки и инвестиции. Они находили жертв в странах бывшего СНГ, представлялись сотрудниками молдавского филиала действующей российской компании, известной на финансовом рынке, и предлагали им экспертные, аналитические и консультационные услуги.
Потерпевших уговаривали сделать инвестиции на десятки и сотни тысяч евро, в том числе на рынке Форекс (Forex), а после внесения денег на счета, которыми управляли члены группы, они обнаруживали, что сделки не состоялись, а инвестиции оказались убыточными. Чтобы скрыть преступление, подозреваемые прекращали общение с жертвами, сменив телефонные номера и обрубая все контактные каналы.
Сотрудники НАЦ, совместно с прокуратурой, в течение нескольких месяцев расследовали преступную деятельность группы, прослеживая всю цепочку движения средств, полученных в результате аферы. Согласно полученной информации, денежные средства, после серии транзакций, оседали на банковских счетах организаторов схемы, открытых на Кипре, в Великобритании и Южной Корее. Эти операции проводились с целью замаскировать происхождение полученных средств, а также скрыть реальных бенефициаров мошеннической схемы. А официальное назначение денег, прибывших в Республику Молдова, было «для выплаты заработной платы и налогов».
Вчера утром (25 мая 2022) сотрудники НАЦ провели десятки обысков по нескольким адресам, где работают сотрудники компании, и задержали 24 человека. Они подозреваются в отмывании денег в особо крупных размерах. По месту происшествия были изъяты вещественные доказательства, имеющие отношение к делу. В том числе, были конфискованы несколько автомобилей класса люкс.
«Судебное расследование по этому уголовному делу продолжается», сообщили в Генпрокуратуре РМ.
Похоже на Teletrade
А почему не названо имя ,,известной» форекс-компании? Или это очередная сплетня для привлечения внимания?