Федеральные прокуроры в Бруклине предъявили обвинения основателю американской криптовалютной платежной компании в организации изощренной международной схемы отмывания денег, через которую прошло более полумиллиарда долларов от имени российских подсанкционных банков и других организаций, передает сегодня CNBC.
Юрий Гугнин, 38-летний российский гражданин, проживающий на Манхэттене, был арестован и предстал перед судом в понедельник. Ему предъявлено обвинение по 22 пунктам, включая мошенничество с банковскими переводами, нарушение американских санкций и экспортного контроля, отмывание денег и несоблюдение требуемых законом протоколов борьбы с отмыванием денег.
Схема через криптовалютные платформы
«Обвиняемому предъявлены обвинения в превращении криптовалютной компании в скрытый трубопровод для грязных денег, перемещении более полумиллиарда долларов через американскую финансовую систему для помощи российским банкам под санкциями и содействия российским конечным пользователям в приобретении чувствительных американских технологий», — заявил помощник генерального прокурора Айзенберг.
Прокуроры сообщили, что Гугнин использовал свои компании — Evita Investments и Evita Pay — для обработки платежей на сумму около 530 млн долл. С июня 2023 года по январь 2025 года он направлял деньги через американские банки и криптовалютные биржи, в основном используя стейблкоин Tether.
Среди его клиентов были физические лица и компании, связанные с российскими подсанкционными институтами, такими как «Сбербанк», «ВТБ Банк», «Совкомбанк», «Т-Банк» и «Росатом».
Сокрытие российских связей
Для осуществления схемы Гугнин предположительно искажал масштабы своего бизнеса, фальсифицировал документы соответствия и лгал банкам и платформам цифровых активов о своих связях с Россией. Прокуроры говорят, что он маскировал источник средств через подставные счета и подделал более 80 счетов-фактур, цифровым способом стирая личности российских контрагентов.
Следователи также ссылаются на интернет-поиски, указывающие, что он знал о том, что находится под наблюдением. В частности, он интересовался тем, как узнать, ведется ли против вас расследование, и какие наказания ждут за отмывание денег в США.
Его также обвиняют в содействии экспорту чувствительных американских технологий российским клиентам, включая сервер для контроля за антитеррористическими мерами.
Роскошная жизнь на Манхэттене
Гугнин был представлен прошлой осенью в статье Wall Street Journal о состоятельных арендаторах на Манхэттене, где он якобы платил 19 000 долл. в месяц за квартиру.
Если его признают виновным по обвинениям в банковском мошенничестве, он может получить максимальный срок 30 лет тюрьмы, но если его признают виновным по всем пунктам, Гугнин может получить последовательный максимальный срок, значительно превышающий продолжительность его жизни.
