Накануне в штате Мериленд, США, начался федеральный судебный процесс в отношении Ли Эльбаз, одной из основных участников крупной мошеннической схемы в сфере торговли бинарными опционами. Гражданка Израиля обвиняется в организации мошенничества и причинении ущерба в размере 145 млн долларов.
По данному громкому делу Эльбаз предстала перед судом первой из 15 обвиняемых, пятеро из которых уже признали свою вину и согласились ранее на сотрудничество со следствием. Между тем, каждое из предъявленных обвинений влечет за собой максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком на 20 лет.
Напомним, что Департамент юстиции США (DOJ, в состав которого входит и ФБР) еще в марте прошлого года обратился в Федеральный суд штата Мериленд с обвинительным актом по статье «удаленное мошенничество» (wire fraud) против г-жи Эльбаз. Подсудимая являлась генеральным директору Yukom Communication, израильского провайдера технологий в сфере торговли бинарными опционами (в частности, брокерами, пользовавшимися услугами Yukom, являлись компании Eagle Option, Binary Book и гигант SpotOption).
Согласно обвинительному акту, Binary Book и Big Option, дочерние компании Yukom, обещали тысячам пользователей, в том числе из США и Великобритании, высокую доходность при низком риске потери своих вложений, и все это посредством участия в торговле бинарными опционами. Сотрудники колл-центров, представляясь профессиональными брокерами, скрывали свое израильское происхождение (колл-центры работали в Израиле). Более того, инициаторы обзвонов скрывали от потенциальных клиентов тот факт, что они зарабатывали комиссионные, так называемые бонусы, от проигрышей клиентов, то есть, простыми словами, на профильном жаргоне, зарабатывали на сливе клиентов.
В обвинительном акте описаны как минимум 3 случая, когда клиенты этих компаний теряли деньги из-за сомнительных действий представителей компаний. Сама же Yukom предоставляла своим «дочкам» услуги по удержанию клиентов (ретеншн), то есть, сотрудники Yukom устанавливали связь с клиентами и уговаривали их инвестировать дополнительные средства или предотвращали вывод оставшихся средств.
Магнаты, объясните мне, почему в США выявляют и наказывают таких псевдо-брокеров, как то и защищают интересы обманутых людей, а в России, да и во всём СНГ наплевать на то, что интернет мошенники крадут у граждан деньги и миллионы долларов оседают в карманах жуликов и последние безнаказанно живут ?
Ким, так происходит потому, что модель заработка на «сливах» средств клиентов законодательно закреплена как единственно возможная для форекс-дилеров в РФ (39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
Магвай, а ты не понимаешь? Потому что, РФ всегда было плевать на своих граждан. Если бы развели дружков Пу, забегали бы все. И полиция, и прокурорские, и СК и вся остальная братия. А до проблем облапошенных пенсов властям дела нет.
Магвай, 27 декабря 2018 года ЦБ РФ уже отобрали лицензии у жуликов и мошенников.
Банк России лишил лицензий сразу пятерых форекс-дилеров
https://ru.forexmagnates.com/bank-rossii-lishil-litsenziy-pyateryih-foreks-dilerov/
Но эти жулики продолжают жульничать, набирая лохов через свои офшорные и европейские дилинговые шаражки, как и остальные дилинговые шаражки которые не имеют лицензии.
Скоро им гайки позакручивают ещё сильнее.
Как умиляет оголтелое и неприкрытое лицемерие некоторых товарищей.
Конторы, имеющие лицензию ЦБ абсолютно законно зарабатывают на проигрышах клиентов. При этом во всех остальных тычут пальцам и говорят «мошенники!». А между тем, в отличие от европейских лицензий, российская только узаконивает воровство средств клиентов. Откровенный конфликт интересов клиентов и форекс-дилера, заложенный в статье 4.1. Закона о рынке ценных бумаг эти граждане предпочитают замалчивать и называть всех, кто не имеет индульгенции на воровство (лицензии ЦБ) жуликами.
Всем кто не читал Закон — есть ссылка на его текст в «Консультанте»
Как умиляет оголтелое и неприкрытое русофобское лицемерие некоторых товарищей.
Конторы, имеющие лицензию FCA и других разных офшоров абсолютно законно зарабатывают на проигрышах клиентов. При этом во всех остальных тычут пальцам и говорят «мошенники!». А между тем, в отличие от российской лицензии, FCA и другие офшорные лицензии только узаконивают воровство средств клиентов. Откровенный конфликт интересов клиентов и форекс-дилера.
Но ничего, скоро ЦБ РФ всем этим шаражкиным конторам гайки позакручивает, пускай продаивают лохов где нибудь в гейропах, азиях и офшорах.