Правоохранительные органы Таиланда объявили в розыск уроженца Санкт-Петербурга Алексея Чикалова, организатора онлайн-платформы для торговли бинарными опционами SiamOption.com, об этом накануне рассказал тайский информационный портал «Новости Пхукета». Также сообщается об аресте 19 граждан Таиланда и об обысках в офисах компании Helix Thai Beach.
Итак, на недавней пресс-конференции представители полиции Таиланда рассказали об аресте 19 человек по делу SiamOption.com. При этом одним из организаторов мошеннической схемы следствие считает проживавшего на Пхукете 37-летний Алексея Чикалова. «Это была достаточно большая группа, за которой стояли крупные инвесторы, один из которых – россиянин. Однако он уже покинул Пхукет», заявили в полиции.
По словам местного издания, расследование деятельности SiamOption.com началось, после того как несколько пользователей сайта пожаловались местному губернатору. Как установило следствие, сайт предлагал клиентам быстрый заработок на бинарных опционах, но ни в какие активы клиентские средства не вкладывались. Фактически деятельность сайта представляла собой форму азартных игр, но позиционировалась как инвестирование.
«У группы было 1,4 млн подписчиков, ежемесячно на сайте открывалось 100 тыс. новых счетов, а ежемесячная прибыль от подписок составляла около 20 млн бат. Они утверждали, что у них надежная репутация и они легально зарегистрированы в Департаменте развития бизнеса в Министерстве торговли», цитируют Новости Пхукета представителей полиции.
Между тем, на самом сайте SiamOption.com указаны два контактных адреса компании на Кипре и Сейшелах и упомянута лицензия Комиссии по финансовым услугам Вануату. Теперь фигурантам дела были предъявлены обвинения в нарушении закона об азартных играх и в мошенничестве с использование компьютерных технологий. Более того, специальная межведомственная группа намерена продолжить поиск других сайтов, занимающихся аналогичным мошенничеством.
