Даже в тяжелых условиях продолжающегося военного положения в стране, украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает активно работать по выявлению SCAM-проектов (в основном сомнительные проекты инвестиций в квази-рынок Форекс и крипто-проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов).
Тем не менее, методология составления украинского «Черного списка» остается не совсем понятной, тем более что в стране официального регулирования внебиржевого рынка нет.
И на этот раз НКЦБФР ограничилась лаконичным анонсом, и, без особых разъяснений, обновила недавно список ненадежных (примечание: на этот раз украинский регулятор применил термин «ненадежный» вместо «сомнительный» как раньше) инвестиционных проектов, включив в него еще 24 кейсов, а именно:
- BIT-X CLUB (bit-x-club.pro)
- ACY Securities (acyhk.com/ru/ иcom/ru)
- REVOLUTION FX (revolutionfx.pro)
- FxPro – (fxpro.investments)
- TRUST FUNDS (trust-funds.org)
- AVAFX (avafxglobal.com)
- Moneta Markets (monetamarkets.com/ru)
- NSFX – (nsfx.com/ru)
- GROWUP CAPITALS (growupcapitals.com)
- Cap24Trade (cap24trade.com)
- FinWay (finwaymarket.net)
- LEDTRINO (ledtrino.com)
- 1000X (1000x.live)
- IQMining (iqmining.com/ru)
- Oil Folex Ai (oilfolexai.com/ru)
- Stability International Platform (stabilityin.com)
- SIMPLE MINER (simpleminers.com)
- Currency miner (currencyminer.com)
- AGLOBALTRADE (ru.aglobaltrade.com)
- Land Prime (landprime.com)
- CRYPTO MILITARY (cryptomilitary.tilda.ws)
- One Capital (onecapital.com.ua/rus)
- Dolphin Traders (dolphin-traders.com)
- онлайн-школа SVIKK (svikk.biz)
И на этот раз не обошлось без громких имен внебиржевой торговой индустрии, форекс брокеров, работающих в несколькими лицензиями по всему миру. Так, в текущем добавлении можно отметить, широко известные ранее на постсоветском пространстве, форекс-бренды ACY Securities, Moneta Markets, FxPro и One Capital.
Также регулятор еще раз напомнил потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием: через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется; лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Перечень проектов, или так называемый Черный список, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». На текущий момент этот список увеличен до 304 проектов/организаций. Украинский регулятор в очередной раз призывает граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
Также напомним, что недавно, Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) начала добавлять в свой список предупреждений о финансовых нелегалах участников Черного списка Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР). Таким образом, 24 новых, вышеуказанных участников украинского Черного списка вскоре можно ожидать и в международном списке предупреждений OICV-IOSCO.
