В истории внебиржевой альтернативной торговой индустрии, действующей на территории постсоветского пространства, зафиксированы лишь единичные случаи, когда организаторы недобросовестных схем понесли наказание или утерянные средства были возвращены инвесторам. Печально известная украинская форекс-пирамида Forex Trend, похоронившая под своими обломками многие миллионы клиентских средств, похоже, в эту статистику уже не войдет.
В июне этого года, решением Голосеевского районного суда города Киева (Украина), было прекращено уголовное производство по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах в отношении одного из участников компании Forex Trend. В обоснование своего решения судья-следователь Ю.Мазур посчитал, что подозреваемый не был уведомлен надлежащим образом о подозрении его в совершении преступления.
2018
Итак, еще в апреле 2018 года, в отношении пяти особ, имена которых не разглашаются, было запущено судебное производство по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, содеянное в особенно крупных размерах или организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества).
Тогда, досудебным расследованием было установлено, что некая группа лиц, действуя по предварительному сговору, с целью мошеннического завладения чужим имуществом путем привлечения денежных средств граждан Украины, путем введения их в заблуждение (в частности, сообщая им ложную информацию о гарантированной возможности получения сверхприбылей от проведения операций на международном финансовом рынке), в 2009 году создали организацию — финансовую пирамиду Forex Trend (ООО Форекс Тренд, ЕГРПОУ 36836441).
В дальнейшем, с помощью сайта в сети Интернет, разработанного данными лицами, потенциальным инвесторам Forex Trend (Форекс Тренд) предлагалось инвестировать денежные средства, на которые проводились «выгодные финансовые операции на международном финансовом рынке с целью получения гарантированных доходов». Так, после регистрации и авторизации инвестором на сайте www.fx-trend.com последнему предоставлялся личный электронный кабинет, где ему предлагалось осуществить денежный вклад, в обмен на который на его счет зачислялся пакет цифровых активов.
Вместе с тем, через сайт, денежные средства инвесторов фактически попадали на банковские счета, подконтрольные организаторам преступной схемы, которые использовали их по своему усмотрению (примечание: расхищали).
2019
Напомним, что в марте 2019 года, пресс-служба прокуратуры города Киева сообщила о том, что Киевской прокуратурой № 1 совместно с детективами Голосеевского УП ГУНП в г. Киеве и ГУ КСЭ СБ Украины пресечена деятельность преступной группы Forex Trend, участники которой организовали масштабную финансовую схему для собственного обогащения.
«Преступная группа действовала на территории нескольких городов Украины, а один из ее офисов располагался в городе Киеве. Участники группы, во главе с 43-летним мужчиной, организовали мошенническую схему завладения денежными средствами граждан путем распространения ложной информации о гарантированной возможности получения сверхприбылей на международном финансовом рынке через созданную ими организацию — финансовую пирамиду «Forex Trend»», говорилось в релизе правоохранителей.
Тогда были установлены личности троих организаторов схемы, которым было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Все они скрывались от правоохранительных органов и были объявлены в розыск.
2020
Но уже в феврале 2020 года, адвокат одного из участников дела обратился в Голосеевский районный суд с жалобой и ходатайством об отмене «сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления» (обязательное, процессуальное уведомление о подозрении в преступлении) в отношении его клиента. Защитник отметил, что сообщение о подозрении, предъявленное заочно следователем СО Голосеевского УП ГУ ЧП, является необоснованным и не соответствует требованиям ст. 277 УПК Украины, поскольку в производстве отсутствуют сведения о времени и месте совершения подозреваемым уголовного преступления, и отсутствует объективная сторона уголовного преступления, а именно подтверждение размера причиненного ущерба.
Кроме того, защита считает, что если помещение Forex Trend находилось в Подольском районе Киева, то и сообщение о подозрении должно было исходить от следователей Подольского, а не Голосеевского УП ГУ ЧП.
Судья-следователь принял доводы защиты, подчеркнув, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что подозреваемый получал повестки надлежащим образом. «Доказательств о вручении подозреваемому составленного в отношении него сообщения о подозрении в материалах уголовного производства отсутствуют», сказал судья Мазур. Другими совами, подозреваемому были вручены лишь повестки явиться к следователю для получения «сообщения о подозрении», но само «сообщение» вручено не было.
«Таким образом, следственный судья приходит к выводу, что сообщение о подозрении, составленное в феврале 2019, вручено следователем вопреки требованиям ст. 278 УПК Украины, а потому доводы жалобы следственный судья считает обоснованными. Жалобу защитника об отмене сообщения о подозрении, в рамках досудебного расследования по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины, удовлетворить», говорится в решении киевского суда.
Ничего удивительного.
Это же классика жанра в коррупционных странах — «дал на лапу, освободили».