Даже в условиях продолжающихся ожесточенных боевых действий на территории Украины, регуляторные и правоохранительные органы страны продолжают выявлять мошеннические проекты, нацеленные на присвоение средств доверчивых граждан обманным путем. На этой неделе полиция Украины совершила рейд на очередной нелегальный колл-центр.
Итак, сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции Украины совместно с СБУ разоблачили преступную схему присвоения средств граждан Украины и стран Европейского Союза под видом внебиржевой торговли криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью.
По словам сотрудников Управления коммуникации Национальной полиции Украины, для работы международной мошеннической схемы присвоения средств организаторы использовали высокотехнологичное оборудование и программное обеспечение, позволяющее осуществлять подмену телефонных номеров злоумышленников на номера государственных банковских учреждений.
Тем не менее, местонахождение указанного колл-центра в релизе НПУ не называется.
В ходе следствия установлено, что работники call-центров представлялись работниками некоторых государственных банковских учреждений и выманивали конфиденциальные данные банковских карт граждан.
Организаторы схемы использовали предварительно созданные вебсайты и площадки по внебиржевой торговле валютой (форекс) и криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью для привлечения средств иностранных граждан, гарантируя получение сверхприбылей в короткие сроки.
Кроме этого, участники группировки, используя контактные базы иностранных граждан, в отношении которых ранее совершались аналогичные мошеннические действия, от имени так называемого «Сообщества криптовалютных брокеров» предлагали потерпевшим за комиссию вернуть украденную криптовалюту. После того, как получали согласие вернуть утраченные деньги, людям посылали реквизиты для перевода «комиссии» на счета участников преступной схемы. После поступления средств связь с «брокерами» прерывалась и выплаты не производились.
Правоохранители провели санкционированные обыски по месту расположения «колл-центров» и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.
Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовных дел по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) и ч. 361-1 (распространение или сбыт вредоносных программных или технических средств) УК Украины. Теперь фигурантам грозит до 12 лет тюремного заключения.
