В последние месяцы волна скандалов, банкротств и арестов в связи с мошенничеством и манипуляциями буквально захлестнула криптоиндустрию. На этот раз южнокорейская прокуратура запросила ордер на арест Кан Чжон Хена, председателя и владельца криптовалютной биржи Bithumb по обвинению в хищениях, связанных с его деятельностью на бирже.
Власти страны обвиняют председателя совета директоров Bithumb в манипулировании ценами акций дочерних компаний биржи и растратах. Хен обвиняется в том, что играл ключевую роль в манипулировании ценами на акции дочерних компаний Bithumb, Bucket Studio и Inviogen.
Напомним, что еще в августе 2020 года Управление столичной полиции Сеула провело рейд в офисах Bithumb, крупнейшей биржи криптовалют в Южной Корее. По версии следствия, крупнейшая в стране платформа по торговле цифровыми активами была замешана в мошенничестве с токенами BXA. Позже власти вызвали на беседу председателя компании Ли Чон Хуна, который обвинялся в мошенничестве.
Напомним, что в прошлом году криптоиндустрию потряс скандал с крупнейшей на тот момент американской криптовалютной биржей FTX. Сэм Банкман-Фрид, опальный основатель рухнувшей криптовалютной биржи FTX, в декабре 2022 года был арестован на Багамских островах после того, как прокуратура США выдвинула против него уголовные обвинения. Арест стал логическим продолжением скандальных событий в новейшей истории, в центре которых – драматический крах огромной корпорации, возглавлявшей целую индустрию.
Далее, месяц тому назад Авраам Айзенберг, криптоинвестор, чья «высокоприбыльная торговая стратегия» лишила торговую платформу DeFi Mango Markets криптовалюты на сумму 110 млн долларов, был арестован в Пуэрто-Рико. Эксперт в области теории игр признал свою роль в разорении Mango Markets вскоре после инцидента в середине октября. Позже, Айзенберг (Манго) стал первым гражданином США, которому SEC предъявила обвинение в манипулировании торговой платформой децентрализованных финансов (DeFi).
Кроме того, уже в этом месяце, основатель русской криптобиржи Bitzlato, 40-летний Анатолий Легкодымов, был арестован в Майами (США). Его обвиняют в содействии отмыванию денег, полученных преступным путем, и в нарушении американских законов. Одновременно с арестом Легкодымова французские власти в сотрудничестве с Европолом и партнерами в Испании, Португалии и на Кипре демонтировали цифровую инфраструктуру Bitzlato.
