Жертвы очередной валютной аферы в Малайзии утверждают, что за мошеннической схемой стоял россиянин. По словам генерального секретаря Международной гуманитарной организации Малайзии (MHO), Датука Хишамуддина Хашима, всего в полицию обратились 388 инвесторов, среди которых 80 из Индонезии и 30 из Сингапура.
Около 200 человек, ставших жертвами мошеннической инвестиционной схемы, 9 декабря собрались у филиала Банка Негара Малайзии (BNM) на Лебух Лайт в Пенанге. Они требуют от властей расследовать мошенничество и привлечь организаторов к ответственности.
По данным издания The Star, мошенникам удалось похитить 104,75 млн малайзийских ринггитов (около 23 млн долларов США).
Пострадавшие утверждают, что операцией руководил россиянин, который заявлял о наличии обширного опыта в торговле на валютном рынке Форекс.
Хишамуддин предполагает, что жертв может быть больше, но организатор схемы угрожал прекратить выплаты в случае обращения в полицию, что удержало многих от подачи заявлений.
«Среди инвесторов есть пенсионеры и профессионалы: врачи, банкиры и юристы. Индивидуальные инвестиции варьировались от 20 000 до более 1 млн ринггитов», — сказал он.
«Схема включала компанию, зарегистрированную в Индонезии и Лабуане, которой якобы управлял лицензированный брокер в Малайзии», — добавил Хишамуддин.
В беседе с изданием The Star одна из жертв, 33-летний Ли, рассказал, что привлек в схему 1000 нижестоящих участников и думал, что заработал 3 млн ринггитов за свою работу.
Другая жертва по имени Хун лично инвестировал 100 000 ринггитов и привлек еще 300 человек в качестве своих нижестоящих участников.
«Мы видели организатора в Пенанге, окруженного телохранителями. Выплаты прекратились в прошлом году, и мы пытаемся его выследить», — добавил Хун.
Предположительно схема успешно работала с 2016 по 2022 год, и регулярные выплаты укрепили доверие жертв, что побудило их инвестировать больше денег и привлекать новых последователей. Но в 2022 году все прекратилось.
Один из инвесторов, назвавшийся Таном, рассказал, что изначально вложил 20 000 ринггитов в качестве капитала, присоединившись к сети из 50-60 человек. 32-летний инвестор и вся группа потеряли около 10 млн ринггитов прибыли.
«Мы инвестировали 5 млн ринггитов, еще 10 млн выплат застряли на счетах», — сказал Тан изданию The Star.
Хишамуддин призвал властей действовать оперативно в этом вопросе, ссылаясь на положения малазийского законодательства, которые позволяют преследовать преступников, даже если они находятся за границей.
Напомним, что в начале ноября этого года финансовый регулятор Малайзии, Комиссия по ценным бумагам (SC), в очередной раз пополнил свой черный список, включающий финансовые проекты, предлагающие услуги гражданам страны без необходимого разрешения. На этот раз «непрошенными гостями» были названы сразу 8 проектов, среди которых есть хорошо известные ранее и на постсоветском пространстве участники внебиржевой индустрии форекс и бинарных опционов.
