Заславскому не дадут выйти сухим из воды

Американские прокуроры настаивают, что бизнесмен из Бруклина должен понести ответственность за организацию ICO-пустышек.

Как сообщает Управление юстиции США по восточному округу Нью-Йорка, недавно бизнесмен Максим Заславский из Бруклина получил обвинение в «мошенничестве с ценными бумагами по факту организации двух незаконных размещений незарегистрированных ценных бумаг».

A man walks in a corridor at the new Investigative Isolator "Kresty-2" (Crosses-2) detention centre, which is under construction, in St. Petersburg, October 17, 2014. "Kresty-2", which will be the largest prison complex in Europe when it is finished as planned in 2016, has been designed for the maintenance of 4000 criminal suspects, according to a representative of the Russian Federal Penitentiary Service. REUTERS/Alexander Demianchuk (RUSSIA - Tags: CRIME LAW) - RTR4AL7V

Напомним, что месяц назад американский регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), создавшая недавно подразделения для противодействия нарушениям в сфере ICO, обвинила Максима Заславского в обмане инвесторов через деятельность двух ICO-проектов, в рамках которых предприниматель предположительно обещал инвесторам вложить собранные средства в бриллианты и недвижимость.

Речь идет о двух проектах REcoin Group Foundation и DRC World (Diamond Reserve Club). Организаторы обещали крупную прибыль от инвестиций компаний, хотя на самом деле не вели никакой реальной активности.

Прокуроры настроены серьезно

Заславский был арестован в среду 1 ноября. В тот же день SEC предъявила уголовные обвинения в адрес недобросовестного бизнесмена. Обвинения были озвучены прокурором Бриджетом М. Родом и Уильямом Ф. Суини из ФБР.

«Обвинение предполагает, что Заславский и его сообщники обманули инвесторов, пообещав крупные прибыли от ICO, но на самом деле он прекрасно знал, что инвестиции не были обеспечены никакими бриллиантами или недвижимостью», — подчеркнул Род.

Суини добавил, что эти обвинения служат напоминанием о том, что каждый, кто будет замечен в коррумпированном поведении и недобросовестной деятельности, получит по заслугам.

На прошлой неделе Заславский был освобожден под залог благодаря вмешательству своего брата, занимающего высокий пост в Morgan Stanley.

Мошенники изловчаются, но и власти не дремлют

По мере того, как криптовалюты становятся мейнстримом, появляется все больше мошенников, желающих поживиться деньгами доверчивых людей, которые просто пытаются войти в этот рынок. Но при этом власти и регуляторы также обращают все более пристальное внимание на индустрию на фоне роста ее популярности. В некоторых странах, например, в Китае, даже запрещено проводить ICO.

Но во многих случаях люди могут и сами, без предупреждения властей, увидеть явные признаки мошенничества в этой экосистеме. Заславский в своих ICO гарантирован невероятные прибыли и хвастался командой «юристов, профессионалов, брокеров и бухгалтеров», а по факту выяснилось, что стартап вообще не занимался наймом персонала и даже консультантов.

Старая пословица гласит: «Если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, так и есть». И это актуально во всем мире, во все времена, в том числе на новом рынке криптовалют.

 

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.