В США экстрадирован гражданин Сербии, обвиняемый в организации масштабного мошенничества с криптовалютами и бинарными опционами. По данным Министерства юстиции, он помог создать и вывести на рынок более 20 мошеннических торговых платформ.
Международное правосудие в действии
48-летнего Кристияна Крстича задержали в Грузии в результате совместных усилий международных органов по борьбе с киберпреступностью. Он обвиняется в финансовых махинациях по двум федеральным обвинительным актам в Техасе и Нью-Йорке (США).
В Техасе Крстич предположительно обманул инвесторов на 70 млн долл., заманивая их в несуществующие криптовалютные схемы. В обвинительном заключении говорится о заговоре с участием более десятка лиц, которые использовали различные мошеннические платформы для привлечения инвесторов. Обвинения в мошенничестве и отмывании денег предусматривают тюремное заключение сроком на 20 лет по каждому пункту, что отражает тяжесть совершенных преступлений.
«Эта экстрадиция является результатом постоянной координации действий Министерства юстиции и наших партнеров в борьбе с транснациональной организованной преступностью в Грузии», — заявила исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери (Nicole M. Argentieri) из отдела уголовных дел Министерства юстиции. «Мы намерены защищать народ нашей страны, проводя расследования и привлекая к ответственности лиц, занимающихся криптовалютным мошенничеством».
Паутина обмана
Обвиняемый сыграл центральную роль в создании более 20 фиктивных инвестиционных платформ, предлагавших высокий доход от вложений в цифровые активы и бинарные опционы.
«Согласно судебным документам, обвиняемые якобы помогли создать и вывести на рынок более 20 мошеннических инвестиционных платформ для криптовалют и бинарных опционов», — говорится в комментарии Министерства юстиции. Среди них были Start Options, Trinity Mining, Hedger Tech, BTC Mining Factory и многие другие.
В Восточном округе Нью-Йорка Крстичу предъявлены дополнительные обвинения в управлении двумя фиктивными инвестиционными онлайн-платформами Start Options и B2G, которые выманили у американских инвесторов около 7 млн долл. В обвинительном заключении Крстич представлен как мастер, который ловко манипулировал непрозрачностью криптовалютного рынка для обмана инвесторов.
Две недели назад американский суд сообщил о других махинациях с бинарными опционами с участием Нила Филлипса, главного инвестиционного директор лондонского хедж-фонда Glen Point Capital. Фонд был запущен при финансовой поддержке Джероджа Сороса.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
