Во вторник вечером в ходе совместной операции Федеральное бюро расследований ФБР, и полиция Израиля посетили компанию в Тель-Авиве и арестовали 26 израильтян по подозрению в причастности к организованному финансовому мошенничеству. Они подозреваются в участии в мошеннической схеме инвестирования в криптовалюту.
Хотя название компании или схемы до сих пор неизвестно, власти подозревают, что эти лица украли миллионы шекелей у десятков иностранных граждан.
Аресты стали результатом совместного расследования, проведенного властями США и Израиля, поскольку мишенью схемы были жители США. Расследование возглавили американские власти.
Мошенники вымогала деньги у жертв, продавая различные инвестиционные продукты, которые не приносили никаких прибылей. Власти поймали предполагаемых преступников в ловушку, проведя спецоперацию в прошлом месяце.
Помимо арестов, власти конфисковали компьютеры и цифровые носители информации, связанные с мошеннической схемой. Рейды начались вечером во вторник и продолжались до раннего утра среды.
Обвинения еще не предъявлены
По сообщениям нескольких местных СМИ, большинство арестованных отрицали какие-либо правонарушения, поскольку не знали, что эта схема была мошенничеством. Один из них считается известным человеком в бизнес-сообществе, но его личность не разглашается.
Полиция продолжает допрашивать задержанных, но неизвестно, будут ли им предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
Напомним, что ранее власти США обвинили израильских создателей схем с бинарными опционами, в том числе SpotOption. Совсем недавно SEC США обвинила двух израильтян человек в мошенничестве и незаконной продаже бинарных опционов.
