46 нелегалов меньше чем за 2 недели, ЦБ ускорил темпы выявления

Российский финансовый регулятор, Банк России, уже по сложившейся традиции, но уже в ускорившемся темпе, в очередной раз расширил запущенный в этом году Черный список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). Среди прочих, ЦБ выявил и добавил десятки участников внебиржевой торговой индустрии.

Напомним, что 1 июня этого года ЦБ РФ впервые раскрыл список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации, включив в него несколько тысяч организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Из них сотни являются представителями мировой внебиржевой торговой индустрии, в основном форекс-дилеры, брокеры бинарных опционов, CFD-брокеры и т.п.

Отметим, что если ранее регулятор обновлял свой Черный список дважды в месяц, то теперь лишь с начала октября (то есть, менее чем за 2 недели) ЦБ прибегнул к этой регуляторной практике дважды. Что касается методологии, то, судя по всему, в отношении форекс брокеров она остается прежней – основным критерием для того, чтобы оказаться в данном списке является наличие на сайте иностранной торговой компании или проекта русской языковой версии.

Недавно, 5 и 8 октября 2021 года, регулятор добавил в свой Черный список еще 46 организации, преимущественно представители международной внебиржевой торговой индустрии (с полным списком можно ознакомиться на сайте самого регулятора):

DORADO LTD, UZPROF
Exceed Global Wealth
FFG, Financial Force Group
Fintel, Vesta Future OU
Gmm-invest.com, GMM Invest
Incendiary Group LTD, Meteor Trade
Interactive Markets LTD, INTERACTIVE-MARKETS LTD, Interactive Markets
IT Space LTD, TradingSpace
Kowela, Kowela LTD
LINE-CAPITAL LTD, LINE-CAPITAL, Общество с ограниченной ответственностью Line-Capital, LINE CAPITAL
MVDeals
ST24 Digital LTD, ST24Online Limited
AJB Money Magnet
Bcdfunding.com
Capital of Focus
Cfdcontract.com, CFD Contract
Cliqfx.org, CLIQ FX
CNBC Trust, CNBC
DEALHOO
Evacapitals
Finance Delta LTD, FD Broker
Finance Option, Financeoptionsltd.com
Finxpro
Fleebit.com, fleebit
Id Pro Active, IDPRO ACTIVE
Incendiary Group LTD, InfluxFinance
Inure Consulting LTD, RUBY FINANCE, RubyFinance
Legalcostfinanceltd.com
Lloydfx.com, LLOYD GEORGE TRUSTWORTHY SERVICES LIMITED
Majortrade
MA-Trade
MaxiPlus
Nexus LLC, Bitfargo
Pelliron Universal INC, Pelliron, Pelliron Universal
Promarkets, Promarkets-LTD, Promarkets International Broker
RevolutExpert
SENSETRADE, Ephemeral Group LTD
TELFORWARD, Tel-Forward
Traideix
Union4Finance LTD, Union4Finance
Vabroker.global, V&A BROKER, V&A Finance Ltd
Xertz Consulting LTD, HashTrade
Аdvantium Limited
Сomaxinvest.com, Comax Invest Limited, Comax Invest LTD

«Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который недавно начал раскрывать Банк России, является хорошим триггером для иностранных регуляторов. Он влияет на работу компаний в других юрисдикциях. После того как компания попадает в список компаний с признаками нелегальной деятельности, к ней начинают обращаться регуляторы европейских стран, кредитные организации, а платежные агенты перестают проводить соотвествующие платежи. Это хорошая превентивная мера с точки зрения дальнейшего оказания услуг компанией без соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Все компании, которые попадали в этот список от нас, в конечном счете были в него внесены и оперативно блокировались», прокомментировал действия ЦБ РФ руководитель СРО «Ассоциация форекс дилеров» Евгений Машаров.