Вьетнамская полиция намерена привлечь к ответственности около 550 сотрудников отделов продаж (преимущественно работников колл-центра) за участие в крупнейшей в истории страны мошеннической схеме на рынке валют и ценных бумаг. По данным следствия, ее организатором был Фо Дык Нам, известный в TikTok под именем Mr Pips (Мистер Пипс).
На брифинге в понедельник полковник Нгуен Дык Лонг, заместитель начальника ханойской полиции, сообщил, что Нам создал сеть нелегальных онлайн‑площадок, маскируя их под международные инвесткомпании. Жертв привлекали через приложения MT4 и MT5 (примечание: речь идет о торговых платформах серии MetaTrader), обещая высокий доход без риска.
Следствие установило, что участники схемы набрали и обучили сотни «продавцов», которые звонили людям и писали им в соцсетях, убеждая вложиться в якобы «международные рынки акций и форекс». Сначала пострадавшим начисляли небольшую прибыль, чтобы завоевать доверие, затем инсценировали «технические сбои» и присваивали средства.
Сейчас по делу проходят 47 обвиняемых. Полиция допросила 1 028 человек, связанных со схемой: 870 сотрудников продаж, 119 руководителей групп, 34 топ‑менеджера и пятерых директоров офисов.
Вознаграждение «продавцам» начисляли из расчета 1–4% от суммы каждой сделки. Зарплаты и бонусы проводили через внутренние сайты компании и цепочки промежуточных счетов, чтобы запутать финансовый след.
«Мы подготовили материалы и согласовали с Народной прокуратурой Ханоя привлечение к ответственности примерно 550 человек», — сказал полковник Лонг.
По данным властей, на счетах Нама и его родственников в Сингапуре, Камбодже и Австралии лежит около 1,5 млн долл. Кроме того, у них обнаружены зарубежная элитная недвижимость и дорогие автомобили.
Ханойская полиция совместно с Министерством общественной безопасности и Интерполом занимается розыском, заморозкой и возвратом активов за рубежом. На данный момент удалось вернуть около 5,3 трлн донгов (201 млн долл.).
Также объявлен международный розыск гражданина Турции, которого считают одним из руководителей схемы. Другому фигуранту — Ле Хаку Нго, известному как Mr Hunter, — предложено добровольно явиться в полицию.
По версии следствия, Нам и Нго начали работу в 2021 году: запустили англоязычные сайты, чтобы создать видимость легального сервиса. На деле все платформы контролировались группой Нама и были привязаны к их банковским счетам.
