Окружной суд Тель-Авива сегодня официально обвинил основателя и генерального директора алго-брокера Utrade, Авива Тальмора, в мошенничестве в особо крупном размере. Израильский лже-брокер находится под арестом еще с 2016 года.
Судья Халед Кабуб обвинил Тальмора в завладении средствами граждан в размере 77 млн шекелей обманным путем и с отягчающими обстоятельствами. Он также обвинен в отмывании денег и управлении капиталом без необходимой лицензии. На текущий момент долг компании переде ее инвесторами составляет 12 млн долларов. 24 ноября состоится следующее слушание, в ходе которого Тальмору будет назначено наказание.
Как пишет сегодня местное издание Globes, ранее следствием установлено, что Utrade использовала клиентские средства для своих операционных нужд, например, на покупку других компаний, расходы на экспансию, а также на покрытие задолженностей предыдущим клиентам (схема финансовой пирамиды). Судья Кабуб также подчеркнул, что обвиняемая компания предоставляла клиентам ложные сведения о якобы доходах. Зачастую потенциальным клиентам обещали гарантированную прибыль в размере 15-20% годовых. Тем временем, на самом деле, дела у компании шли совсем в противоположном направлении.
Суд также установил, что сам Тальмор принимал непосредственное и ключевое участие в управлении мошеннической схемой. Он сам разработал «продукт» и бизнес-стратегию компании. Именно под его руководством компания Utrade позиционировалась как успешный алгоритмичный брокер. Также шеф-аналитик брокерской компании, Рои Кузин, сбежавший из страны, объявлен в розыск.
Напомним, что схема раскрылась еще в 2015 году, когда многие инвесторы обратились с жалобами в Комиссию по ценным бумагам Израиля (ISA). После того, как регулятор заморозил счета компании, от клиентской сотни миллионов шекелей на них осталось всего 300 тысяч шекелей. Тем не менее, установлено, что алгоритмические торги да проводились, но далеко не так успешно, как это рассказывалось клиентам. Средства клиентов попросту уходили на расходы компании, или расхищались.
В прокуратуре Израиля прокомментировали: «Достигнутое обвинение Тальмора послужит четким посылом для общественности – инвестиции в проект, который не регулируется [Комиссией по ценным бумагам] несут в себе огромные риски! Также это посыл инвестиционным проектам – завладение средствами клиентов обманным путем, работая без лицензии, предлагая ложную информацию о своей деятельности, не останется безнаказанным».
