И вот на крючке у следствия уже вторая компания, предлагавшая высокие доходы за счет использования кредитного плеча при торговле на валютном рынке.
В понедельник в полицию Сантьяго поступила жалоба о мошенничестве от клиентов IM Forex, брокерской компании с капиталом около 100 млн долларов и клиентской базой около полутора тысяч человек. IM Forex предлагал клиентам доходность в размере 6% в месяц при условии, что они инвестировали сумму не менее 10 млн песо (около 15 тыс. долларов) и не снимали деньги в течение года. Сам брокер вину свою не признает и на своем веб-сайте утверждает, что сотрудничает со следствием, однако на звонки не отвечает.
Между тем ранее уже было возбуждено уголовное дело в отношении AC Inversions, управляющей компании, на прошлой неделе подавшей заявление о банкротстве. Руководство компании сейчас находится под стражей, их обвиняют в организации «финансовой пирамиды». По словам прокурора, AC Inversions оставила 500 инвесторов с совокупными убытками в размере около 20 млн долларов. По некоторым данным из неофициальных источников эта сумма может вырасти до 50 млрд песо (это более 70 млн долларов). Веб-сайт компании в настоящее время не работает.
В рамках своей мошеннической схемы AC Inversions предлагала инвесторам доходность до 7,5% в месяц, при этом проценты выплачивались за счет средств, полученных от новых вкладчиков — классическая модель финансовой пирамиды.
Основатель компании, бывший член Французского иностранного легиона (войскового соединения в составе сухопутных войск Франции, комплектуемое в основном из иностранцев), начал свой бизнес четыре года назад. После объявления о банкротстве полиция конфисковала два автомобиля Феррари и пикап Dodge Ram, припаркованные у его дома в охраняемом коттеджном поселке на окраине Сантьяго.
