Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала гражданский иск в окружной суд штата Флорида против трех граждан, обвиняемых в мошенничестве и незаконной торговле драгоценными металлами.
В частности, обвинение предъявлено Джеффри Слеммеру, Кристиану Дорриану и Адаму Роту, а также принадлежащим им компаниям во Флориде — Slemmer Enterprises LLC, Dorrian Enterprises, LLC, и Roth Investment Group LLC. Они уличены в мошенничестве, незаконных внебиржевых сделках с драгоценными металлами и в ведении торговой деятельности без лицензии компании, уполномоченной на посредничество в срочных операциях (FCMs)
Мошенническая схема реализовывалась по меньшей мере с 2012 года от имени Berkley Hard Asset Group, Berkley Hard Assets, и Berkley Rare Diamonds. За это время упомянутые лица сумели обмануть 60 клиентов, желавших купить драгоценные металлы, на общую сумму 2,7 млн долларов.
Более того, в рамках этой схемы мошенники уверяли, что драгоценные металлы будут куплены и переданы на хранение в «депозитарий» от имени клиентов, но ничего подобного не произошло. Вместо этого они присвоили себе деньги и потратили их на другие цели.
Сама мошенническая схема основана на широко известном принципе черного маркетинга «заманить и подменить»: сначала клиентам предлагают купить драгоценные металлы, а потом убеждают продать якобы купленные активы и вместо них приобрести алмазы. В конечном счете клиенты остаются с алмазами, которые стоят в разы дешевле, чем им было обещано, и представляют собой лишь малую часть от первоначального вложения. В связи с этим CFTC требует конфискации доходов, полученных преступным путем, а также административных штрафов и реституции в интересах клиентов.
