МВД ведет следствие о возможном мошенничестве «Хэрефорд»

Управление МВД России по курганской области предупредило граждан о возможных мошеннических действиях со стороны должностных лиц ООО «Аналитический центр «Хэрефорд». Более того, Следственное управление рекомендует обратившимся в данную организацию гражданам не передавать и не перечислять ни для каких целей денежные средства на счета брокерской компании «Телетрейд».

«Следствием установлено, что с 2012 года по настоящее время организация «Хэрефорд» под различными предлогами приглашает граждан на обучение основам торговли на международном финансовом рынке. После прохождения обучения сотрудники Центра убеждают граждан открыть торговые счета в компании «Телетрейд» (TeleTrade) на сумму 10 тыс. долл. США для осуществления торговых операций с валютами с целью получения в короткие сроки дохода на разнице курса валют. Однако, после зачисления гражданами денежных средств на торговые счета в указанной организации, никакого дохода граждане не получают, вложенные денежные средства сотрудники «Аналитический центр «Хэрефорд» не возвращают», говорится в недавнем заявлении МВД курганской области.

Каким образом замешан в данном деле лицензированный в России форекс-брокер ТелеТрейд, редакция Forex Magnates попыталась разобраться, обратившись к вице-президенту ГК TeleTrade Дмитрию Дригайло.

Дмитрий, какое отношение компания TeleTrade имеет к аналитическому центру «Хэрефорд» в Кургане?

«В настоящее время Аналитический центр «Хэрефорд» не является представляющим партнером ГК TeleTrade в г. Кургане. В соответствии с изменением российского законодательства и, как следствие, изменением стратегии развития группы компаний TeleTrade в России, в июле 2016 года стартовала плановая поэтапная аттестация всех представляющих партнеров группы. Результатом аттестации станет подписание агентских соглашений между прошедшими ее компаниями и российским форекс-дилером».

«При этом ранее компания «Херифорд» в Кургане входила в список представляющих партнеров ГК TeleTrade (а именно TeleTrade DJ Ltd), деятельность которого подразумевала обучение и консультации в области работы на финансовых рынках. После получение соответствующих знаний, клиент самостоятельно подписывает договор-оферту с TeleTrade DJ Ltd и открывает торговый счет. После этого он становится клиентом TeleTrade DJ Ltd. Он может продолжать получать консалтинговые услуги у партнера, имея с ним договорные отношения — на личное усмотрение каждого конкретного клиента. Но все, что касается торговых операций – это сфера взаимоотношений между TeleTrade DJ Ltd и физлицом, открывшим в нем счет. Партнер не имеет ни доступа к терминалу, ни информацию о движении денежных средств. Все это охраняется соглашением о конфиденциальности между TeleTrade DJ Ltd и клиентом».

Как вы в целом можете прокомментировать данный эпизод?

«В случае поступления запроса от правоохранительных органов, мы готовы оказать содействие и предоставить им все требуемые документы, в том числе, документы, подтверждающие открытие счетов по запрашиваемым физлицам и движение денежных средств на протяжении всего срока действия их торговых счетов. Таким образом, до момента прояснения ситуации мы воздержимся от каких-либо однозначных заявлений».

«Однако мы с высокой вероятностью допускаем, что клиенты, обратившиеся в правоохранительные органы, потерпели убытки на рынке форекс и пытаются любыми способами возместить потери. Таким образом, мы заинтересованы в том, чтобы выяснить, имело ли здесь место давление со стороны сотрудников центра и стоит ли нам отказаться от дальнейшего сотрудничества с ним. Или физлица брали ссуду с целью вернуться на рынок «любой ценой». Для рынка такое развитие событий, увы, не новость. Некоторые клиенты, несмотря на то, что их неоднократно предупреждают и они подписывают уведомление о рисках, а также соответствующий договор, действительно отдают себе отчет, в том, что рынок форекс – высокорискованный, что форекс-компания не гарантирует и не может гарантировать им определенную доходность, и что они могут потерпеть реальный денежный убыток».