Украина обвиняет известную форекс-компанию в финансировании терроризма

Политический конфликт между Украиной и Россией в очередной раз коснулся внебиржевой торговой индустрии Форекс, а также сферы IT. Сегодня Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о том, что разоблачила мошенническую схему завладения деньгами под видом деятельности дилерских центров электронной торговли валютой, в том числе, в компании Forex Club (Форекс Клуб). Также прошли обыски в IT-компании Lucky Labs.

«Служба безопасности Украины прекратила в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове деятельность организованной группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров «Forex» по электронной торговле на международном валютном рынке.

Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение так называемых «инвесторов», используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных доходов от преступной деятельности переводилась на счета в Российскую Федерацию. Эти средства использовались для финансирования террористической организации так называемой «ЛНР/ДНР».

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли «черную бухгалтерию», компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок. Также сотрудники СБ Украины изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия, устанавливаются причастные к противоправной деятельности и объемы нелегальных финансовых сделок», говорится в сегодняшнем заявлении СБУ.

Несмотря на то, что название компании-«мошенника» не разглашается в релизе, из представленных СБУ документов следует, что речь идет о компании Forex Club, аккредитованной Банком России как российский форекс-дилер в октябре текущего 2016 года. Также СБУ предъявила диплом о награждении брокера в 2012 году (Международная академия биржевой торговли, официальный партнер Forex Club в Украине, стала лауреатом профессиональной премии  «Украинский Финансовый Олимп»  и была удостоена награды «Лидер в сфере предоставления информационно-консультационных услуг на финансовых рынках). Между тем, Forex Club ведет деятельность на международном уровне на базе группы компаний, разветвленной сети офисов с таргетингом на страны Европейского Союза, Латинской Америки, Китая, Стран Евразийского Экономического Союза и пр. Более того, деятельность ведется в полном соответствии с нормами международного и локального права.

Представители пресс-службы ГК Forex Club прокомментировали: «Есть факт проверки локальной Академии. Мы полагаем, что проверка завершится в ближайшее время, поскольку поводом к ней служат не соответствующие действительности подозрения. На деятельности международной Группы Forex Club это не сказывается. Обслуживание клиентов происходит в обычном режиме».

Напомним, что в мае 2015 года, на официальном вебсайте СБУ было размещено следующее похожее заявление: «Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм, по которому российский байкер по прозвищу «Хирург», совместно с менеджментом двух финансовых компаний Forex Trend и ООО Форекс тренд, присвоил средства граждан Украины, России и стран СНГ, часть из которых направил на финансирование террористов из так называемых ДНР и ЛНР (примечание: самопровозглашенные Луганская народная республика и Донецкая народная республика)».

Более того, информационное агентство РБК-Украина сообщило сегодня, со ссылкой на пресс-службу, об обысках в IT-компании Lucky Labs. По словам издания, СБУ второй день обыскивает офис компании в Киеве, изъяв всю документацию и более 50 компьютеров, заблокировав также все счета. Как отмечается, руководство и работники IT-компании обвиняются в финансировании терроризма, в частности, перечислении средств боевикам ДНР/ЛНР, а также в Крым. Адвокат компании Lucky Labs заявил: «Компания будет обращаться с заявлением о преступлении в отношении следователей СБУ и сотрудников прокуратуры в Национальное антикоррупционное бюро, так как речь идет исключительно о коррупционных действиях со стороны правоохранителей, направленных на уничтожение предприятия. Мы также обратимся с иском о взыскании материального ущерба к СБУ, в связи с распространением пресс-службой СБУ недостоверных сведений в отношении компании Lucky Labs»