Энтони Р. Мерджио являлся одним из совладельцев расположенной во Флориде и действовавшей без лицензии криптовалютной биржи Coin.mx, которая была закрыта в связи с обвинениями в отмывании денег с помощью биткоина и причастности к хакерской атаке на банк JP Morgan.
В сентябре 2016 г. Федеральный суд в США признал биткоин формой денежных средств, на основании чего отклонил прошение Мерджио снять с него предъявленные обвинения. Сам Мерджио не обвинялся в участии в кибератаках, однако ему была вменена в вину незаконная деятельность по операциям с биткоином на незарегистрированной бирже Coin.mx, осуществляемая им совместно с другими проходящими по делу соучастниками.
Ранее Мерджио пытался опротестовать часть предъявленных ему обвинений в незаконном обмене валюты, мотивируя это тем, что биткоин не является денежным средством, однако в сентябре 2016 г. федеральный суд постановил, что подобный аргумент не может стать основанием, позволяющим Мерджио уклониться от ответственности.
Теперь, как сообщает Reuters, Мерджио согласился с тремя предъявленными ему обвинениями, касающимися участия в противоправной деятельности, включая преступный сговор с целью осуществления незаконных операций с денежными средствами и мошенничества в банковской сфере с применением многочисленных фальшивых и вредоносных хакерских программ.
В частности, за время своей деятельности в период с 2013 по 2015 г. злоумышленникам удалось, действуя под маркой биржи Coin.mx, обманным путем получить фактический контроль над федеральным кредитным союзом Нью Джерси, а также осуществить серию кибератак на различные компании финансового сектора, включая JPMorgan. В длинном списке обвинений также значатся содержание нелегальных онлайн-казино и отмывание как собственных, так и чужих денежных средств с помощью биткоин-биржи.
Обвинение считает, что платформа Coin.mx принадлежала израильтянину Джери Шелону, который совместно с двумя соучастниками – Зивом Оренштайном и Джошуа Самуэлем Аароном — был обвинен в создании и разработке этой огромной мошеннической схемы, позволившей злоумышленникам взломать компьютерные сети десятков компаний и похитить персональные данные с более чем ста миллионов клиентских счетов.
Напомним, что Джошуа Аарон был депортирован из России в декабре прошлого года. В качестве ответчиков по данному делу проходят еще 5 человек, включая отца Мерджио, и двое из них должны предстать перед судом уже в следующем месяце.
