Голландский финансовый регулятор Autoriteit Financiële Markten (AFM) опубликовал предупреждение в отношении 22 потенциально мошеннических финансовых организаций, выявленных в 2016 году. это в два раза больше, чем в 2015 году.
«Кухня», или «котельная» — это собирательный термин, означающий мошенников или мошеннические организации, которые используют специальные маркетинговые практики и технологии продаж для выманивания денег у населения. Одна из них — это так называемые холодные звонки: менеджеры звонят потенциальным инвесторам и, оказывая на них психологическое давление, побуждают покупать акции или иные активы, обещая высокие доходы. Такие «кухни», как правило имеют хорошие сайты и зачастую используют названия, напоминающие известные финансовые организации.
В отчете AFM говорится о том, что тактика мошенников в последнее время стала более изощренной и агрессивной, поэтому гражданам необходимо проявить максимум осторожности, если им звонят и предлагают вложить куда-то деньги.
Четыре новых кухни
Также регулятор добавил в свой черный список сразу четыре подозрительных организации. В их числе Monex Securities BMO и ORIX Capital Trading — эти компании осуществляют холодные звонки и предлагает купить акции и уже фигурируют в черных списках других регуляторов.
AFM контролирует деятельность финансовых рынков с 2002 года, при этом основная задача регулятора — повысить их эффективность и прозрачность.
Нидерланды заняли жесткую позицию в отношении поставщиков финансовых услуг. В сентябре прошлого года страна ввела запрет на рекламу бинарных опционов и СFD, чтобы предотвратить массовое мошенничество.
Также в AFM рассчитывают на то, что новая директива MiFID II, вступающая в силу в январе 2018 года, позволит ввести еще более жесткие требования в отношении инвестиционных продуктов с высокой степенью риска.
