По решению американских и британских властей немецкий банковский гигант Deutsche Bank заплатит штраф в размере 630 млн долларов за отмывание российских денег.
Как сообщает финансовый регулятор штата Нью-Йорк (NYSDFS), банк занимался отмыванием денег посредством так называемых «зеркальных транзакций» между своими офисами в Москве, Лондоне и Нью-Йорке.
По оценкам NYSDFS, в рамках этих операций из России было выведено около 10 млрд долларов. В связи с этим регулятор решил наложить на Deutsche штраф в размере 425 млн долларов и подчеркнул, что банк проводил сделки неподобающим и небезопасным образом, нарушая при этом законы штата.
К NYSDFS присоединилось Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), которое наложит на германский банк штраф, составляющий свыше 200 млн долларов.
Как сообщил британский регулятор, Deutsche приобретал ценные бумаги в Москве за рубли, после чего «посредники» банка перепродавали те же акции уже на Лондонской фондовой бирже. А поскольку клиринг осуществлялся в Нью-Йорке, в расследовании приняли участие власти этого штата.
Помимо выплаты штрафов, Deutsche Bank предстоит нанять независимого контролера, чтобы гарантировать соответствие последующих внутренних проверок требованиям регуляторов.
Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента брокерской компании Альпари, прокомментировала данное событие: «Мы полагаем, что вряд ли Deutsche Bank после обнародованной информации будет наказан в России, тем более что с 2016 года его российское представительство прекратило операции на рынках капитала. Более того, покупать акции по рыночной цене в России никто не запрещает, а наказывать клиентов брокера за «зеркальные сделки», совершаемые вне России, российское законодательство пока не позволяет. С учетом того, что с 2011 по 2015 год рубль обесценился в 2,5 раза, предполагаемые мошенники смогли получить существенную прибыль от своих операций. На наш взгляд, в российском законодательстве о рынке ценных бумаг нужны определенные изменения, которые позволили бы российскому финансовому регулятору осуществлять более тесное сотрудничество с аналогичными институтами за рубежом в целях выявления финансовых махинаций на более ранней стадии. Мы не исключаем, что эта новость добавила определенного негатива российскому фондовому рынку – российские индексы сегодня минусуют».
